대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 한온시스템
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 한국앤컴퍼니그룹 |
| 기업집단 동일인 : | 조양래 |
| 기업집단 대표회사 : | 한국앤컴퍼니(주) |
| 작성회사 : | 한온시스템(주) |
| 담당자 : | 소수빈(선임), 전화번호(042-930-6188) |
| 한국앤컴퍼니그룹 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국앤컴퍼니(주)사이며 한국앤컴퍼니그룹 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국앤컴퍼니(주)사가 제출한 한국앤컴퍼니그룹 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국앤컴퍼니(주)사가 제출한 한국앤컴퍼니그룹 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
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1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
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| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 이수일 | 1986.03.11 | 2025.03.04 | C2917(냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업) | 2,190 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
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| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업(C2917) | 에이치백(HVAC), 파워트레인쿨링(PTC), 압축기(COMP), 플루이트 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E&FP) |
(2) 회사 재무현황
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
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| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율(부채총계/자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중현금 및현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 1,668,121 | 100,133 | 5,483,806 | 7,151,927 | 1,723,635 | 1,610,420 | 3,334,055 | 1,146,384 | 102,626 | 3,817,872 | 87.33% |
(3) 회사 손익현황
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 3,930,040 | 111,859 | 234,061 | 382,311 | 152,536 | -216,958 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
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| (금년도 지정일 기준) |
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| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Systems (Beijing) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 80.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 80.00% | |
| Hanon Systems (Dalian) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems (Shanghai) Co., Ltd. | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 | 100.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems (Chongqing) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems (Nanchang) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 80.85% | |
| Hanon Jie Xi Si Systems (Nanjing) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 51.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 51.00% | |
| Hanon Systems (Yancheng) Co., Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Chongqing Hanon Systems Co., Ltd | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 83.25% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 83.25% | |
| Chongqing Hanon Jianshe Automotive Thermal Systems Co. Ltd | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 50.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 50.00% | |
| Fawer Hanon Automotive Components (Changchun) Co., Ltd | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 55.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 55.00% | |
| Hanon Automotive Systems India Private Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 인도 | 2026.03.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Climate Systems India Private Limited | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 61.00% | 인도 | 2026.03.31 | 한온시스템(주) | 61.00% | |
| Hanon Systems Japan Ltd. | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 | 100.00% | 일본 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems (Thailand) Co. Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 태국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems South Africa (PTY) Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 남아프리카 공화국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Slovakia s.r.o. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 슬로바키아 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 터키 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Portugal, S.A. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 포르투갈 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Autopal Services s.r.o. | 자동차 부품 연구 | 100.00% | 체코 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Autopal s.r.o. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 체코 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Charleville SAS | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 프랑스 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 헝가리 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems UK Limited | 자동차 부품 개발, 기술자문 및 수출업 | 100.00% | 영국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Deutschland GmbH | 자동차 부품 연구 | 100.00% | 독일 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Netherlands Cooperatief U.A. | 자동차 부품 판매 | 100.00% | 네덜란드 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Auto Parts Hungary Kft. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 헝가리 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 99.80% | |
| Hanon Systems Thermal Technology s.r.o. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 체코 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Alabama Corp. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 미국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems USA, LLC | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 | 100.00% | 미국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Canada Inc. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 캐나다 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Coclisa, S.A. de C.V. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 멕시코 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 멕시코 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Powertrain Cooling de Mexico S.A de C.V. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 멕시코 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| Hanon Systems Climatizacoes do Brasil | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 100.00% | 브라질 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 100.00% | |
| FAWER Hanon Thermal Systems Company Ltd. | 자동차 부품 제조ㆍ판매 | 45.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 45.00% | |
| Beijing BHAP Hanon Systems Co., Ltd. | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 | 49.00% | 중국 | 2025.12.31 | 한온시스템(주) | 49.00% | |
| Japan Climate Systems Corporation | 자동차 부품 제조, 판매 및 연구 | 33.30% | 일본 | 2026.03.31 | 한온시스템(주) | 33.30% | |
| 합계 | 37 | - | - | - | - | - | - |
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 0개 | - | ||
| - | - | - | |
| 제외 1개 | - | ||
| Hanon Systems Hubei Co-, Ltd | 청산종결 | 2025.10.21 | 자동차 부품 제조ㆍ판매 |
| 순증 -1개 | - |
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| : 회사의 등기임원 현황 |
|---|
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 이수일 | 대표이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | 한국타이어앤테크놀로지(주) 고문(계열) | 한국타이어 마케팅담당 상무, 한국타이어 미주지역본부장 전무, 한국타이어 중국지역본부장 부사장, 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장, 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장 | 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 | 신임 |
| 사내이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | 한국타이어앤테크놀로지(주) 고문(계열) | 한국타이어 마케팅담당 상무, 한국타이어 미주지역본부장 전무, 한국타이어 중국지역본부장 부사장,한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장, 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장 | 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 | 신임 | |||
| 박정호 | 사내이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | 한온시스템(주) HMG & Asia Pacific Business Group 사장(계열) | 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/경영혁신총괄 부사장, 한국타이어앤테크놀로지 마케팅총괄/G.OE혁신본부장 부사장,한국타이언앤테크놀로지 OE부문장 부사장, 한국아트라스비엑스 경영총괄 전무,한국타이어앤테크놀로지 아태중아부문장 전무, 한온시스템 글로벌구매본부장 전무 | 한국타이어앤테크놀로지㈜ 부사장 | 신임 | ||
| 박종호 | 기타 비상무이사 | 2025.01.03 | 2025.01.16 | 2028.03.31 | - | 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 / ES사업본부장 사장(계열) | 한온시스템 경영기획본부장 부사장, 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장, 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장, 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장, 한국타이어앤테크놀로지 사내이사, 한국앤컴퍼니 기타비상무이사 | 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사장 | 신임 | ||
| 허보희 | 사외이사 | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2028.03.31 | - | 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사, 코칭경영원 파트너코치(임원 코칭) | Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문, 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 | - | 중임 | ||
| 감사 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사, 코칭경영원 파트너코치(임원 코칭) | Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문, 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 | - | 신임 | |||
| 박찬석 | 사외이사 | 2024.03.28 | 2024.04.12 | 2029.03.31 | - | 두산퓨얼셀(주) 사외이사, 일신회계법인 회계사 | 삼성생명 상근고문, 감사원 (최종 감사원 제1사무차장), 삼일회계법인 회계사 | - | 중임 | ||
| 감사 | 2024.03.28 | 2024.04.12 | 2029.03.31 | - | 두산퓨얼셀(주) 사외이사, 일신회계법인 회계사 | 삼성생명 상근고문, 감사원 (최종 감사원 제1사무차장), 삼일회계법인 회계사 | - | 중임 | |||
| 홍석철 | 사외이사 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | 서울대 경제학부 교수 | 저출산ㆍ고령사회위원회 상임위원, 산업은행 기간산업안정기금 위원, ㈜웰시콘 대표이사, ㈜흥국자산운용 사외이사,서강대 경제학부 조교수, 부교수 | - | 신임 | ||
| 감사 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | 서울대 경제학부 교수 | 저출산ㆍ고령사회위원회 상임위원, 산업은행 기간산업안정기금 위원, ㈜웰시콘 대표이사, ㈜흥국자산운용 사외이사,서강대 경제학부 조교수, 부교수 | - | 신임 | |||
| 김혜경 | 사외이사 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수, 청계재단 이사, 지구촌나눔운동 이사장,한국비영리학회 이사 | 포스코청암재단 이사, 밀알복지재단 고문, 국제개발협력위원회 위원 | - | 신임 | ||
| 감사 | 2025.03.31 | 2025.04.11 | 2028.03.31 | - | 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수, 청계재단 이사, 지구촌나눔운동 이사장,한국비영리학회 이사 | 포스코청암재단 이사, 밀알복지재단 고문, 국제개발협력위원회 위원 | - | 신임 |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 이사회구성원명 | 이사회개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 이수일, 박정호, 박종호, 허보희, 박찬석, 홍석철, 김혜경 | 2025.05.07 | 2025년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
| 주식매수선택권 부여 일부 취소 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2025.05.29 | 만기 차입금 차환 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2025.08.14 | 임시주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 만기 차입금 차환의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | ||||
| 2025.09.23 | 신주발행 유상증자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2025.09.25 | 특수관계인의 유상증자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2025.10.29 | Hanon Thailand 로열티 계약 변경의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 자기주식 처분 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 이사회 규정 개정 및 평가제도 도입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2026.02.03 | 2025년 결산 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2026.02.11 | 2025년 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2026년 안전보건계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 장단기 차입금 조달 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 이행보증 수혜의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 글로벌 CAE 서비스 비용 청구 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 종속기업 미배당 계획의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 이사회 규정 개정 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 제40기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2026.03.11 | 2025년 결산 재무제표 재승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2026.04.30 | IT 서비스 이용 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| HGVS 운영 및 유지보수 업체 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 한온네덜란드 변동 로열티 집행의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2026년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 내부거래위원회 | 허보희, 박찬석, 홍석철, 김혜경 | 2025.05.07 | 2025년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 심의 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
| 2025.10.29 | Hanon Thailand 로열티 계약 변경의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2026.02.11 | 이행보증 수혜의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | ||||
| 글로벌 CAE 서비스 비용 청구 계약 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||||
| 2026.04.30 | IT 서비스 이용 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| HGVS 운영 및 유지보수 업체 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||||
| 한온네덜란드 변동 로열티 집행의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||||
| 2026년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||||
| 경영위원회 | 이수일, 박정호, 박종호 | 2025.05.19 | 본사 및 해외법인 여신 약정 한도 갱신의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| CSM 법인 리스 계약에 대한 본사 보증 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||||
| Global Master Programs 갱신의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||||
| 2025.06.27 | 헝가리 정부 보조금에 대한 본사 보증 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| US Severance Policy 변경 사항에 대한 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||||
| 2025.07.21 | 여신 신규 약정 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2025.09.16 | 국내외 법인 여신 약정 한도 갱신 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 여신 신규 약정(변경) 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||||
| 2025.10.17 | EFP Canada의 주정부 보조금 관련 본사 보증 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2026.02.02 | 국내외 법인 여신 약정 한도 갱신 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2026.02.23 | EFP Canada의 연방정부 무이자 대출 수취를 위한 본사 보증 제공 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2026.04.01 | EAIP 2025년 성과 결과 및 2026년 목표 설정 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 사외이사후보추천위원회 | 박정호, 박찬석, 허보희, 홍석철, 김혜경, 박종호 | 2026.02.11 | 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 감사위원회 | 박찬석, 홍석철, 허보희, 김혜경 | 2026.02.11 | 2025년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | ||
| 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 승인 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||||
| 2026년 연간 감사계획 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||||
| 2026.03.11 | 2025년 감사위원회의 감사보고서 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||||
| 2026.04.30 | 2026년 감사위원회 감사위원장 선임 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | ||||
| ESG위원회(주1) | 김혜경, 박찬석, 허보희, 홍석철, 박종호 | - | - | - | - | - | - | - |
(주1) 보고사항 등 의결하지 않는 건은 제외하였습니다.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | O | X | - | O(실시) | 0.04% | - |
| 소계 | 1(0) | 0(0) | - | 1(1) | - | - | |
| 합계 | 1(0) | 0(0) | - | 1(1) | - | - |
- 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
※ 해당사항 없음
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
|---|
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 동일인측 | 계열회사(국내+해외) | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 524,061,482 | 51.07% | - | - | 524,061,482 | 51.07% |
| 등기된임원 | 우병일 | 1,400 | 0.00% | - | - | 1,400 | 0.00% | |||
| 이수일 | 54,000 | 0.01% | - | - | 54,000 | 0.01% | ||||
| 박정호 | 40,300 | 0.00% | - | - | 40,300 | 0.00% | ||||
| 천성익 | 8,069 | 0.00% | - | - | 8,069 | 0.00% | ||||
| 고보미 | 19,792 | 0.00% | - | - | 19,792 | 0.00% | ||||
| 자기주식 | 한온시스템(주) | 11,210 | 0.00% | - | - | 11,210 | 0.00% | |||
| 동일인측 합계 | 524,196,253 | 51.08% | - | - | 524,196,253 | 51.08% | ||||
| 기타주주 | 기타 | 기타 | 502,066,299 | 48.92% | - | - | 502,066,299 | 48.92% | ||
| 총계 | 1,026,262,552 | 100.00% | - | - | 1,026,262,552 | 100.00% |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
|---|
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한온시스템(주) | ||||
| 주식수 | 지분율 | |||
| 계열회사 | 금융회사 | 한온시스템이에프피(주) | 장부가액 | 1,829,878 |
| 보통주 | 13,929,945 | 100.00% | ||
| 우선주 | - | - | ||
| 합계 | 13,929,945 | 100.00% | ||
| 장부가액 소계 | 1,829,878 | |||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 장부가액 | 97 | |
| 보통주 | 11,210 | 0.00% | ||
| 우선주 | - | - | ||
| 합계 | 11,210 | 0.00% | ||
| 장부가액 소계 | 97 | |||
| 합계 | 1,829,975 |
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
|---|
<소속회사용>
※ 해당사항 없음
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
※ 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
※ 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
※ 해당사항 없음
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
※ 해당사항 없음
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
|---|
가. 일반 차입
※ 해당사항 없음
나. 한도 약정에 따른 차입
※ 해당사항 없음
다. 리스 부채
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 차입회사(소속회사) | 거래상대방 | 품목 | 리스 기간(개월) | 리스 부채금액 | 보증금 | 선급금 | 채무보증/담보 설정여부 | 채무보증/담보 제공자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 부동산 | 180개월 | 21,496 | 877 | - | - | - |
| 소계 | 21,496 | - | - | - | - | ||||
| 소계 | 21,496 | - | - | - | - | ||||
| 합계 | 21,496 | - | - | - | - |
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
|---|
※ 해당사항 없음
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
※ 해당사항 없음
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
가. 유가증권 매도거래
※ 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
※ 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
※ 해당사항 없음
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
|---|
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입자 ＼매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | 국외계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||||
| 한온시스템이에프피코리아(주) | 소계 | Hanon Alabama | Hanon Slovakia s.r.o. | Hanon Japan | HASI | Hanon CSM | Hanon Turkey | |||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 266 | 266 | 266 | 386,504 | 228,828 | 76,502 | 70,711 | 60,222 | 50,352 |
| 소계 | 266 | 266 | 266 | 386,504 | 228,828 | 76,502 | 70,711 | 60,222 | 50,352 | |
| 합계 | 266 | 266 | 266 | 386,504 | 228,828 | 76,502 | 70,711 | 60,222 | 50,352 |
| 매입자 ＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Systems ItaliaCampiglione | Hanon Dalian | Hanon Thailand | Hanon Beijing | Hanon Netherlands | Hanon Autopal S.R.O | Hanon USA | Hanon Canada | Hanon Systems EFPChangzhou | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 36,046 | 34,307 | 25,465 | 23,929 | 23,583 | 16,213 | 11,491 | 7,108 | 6,388 |
| 소계 | 36,046 | 34,307 | 25,465 | 23,929 | 23,583 | 16,213 | 11,491 | 7,108 | 6,388 | |
| 합계 | 36,046 | 34,307 | 25,465 | 23,929 | 23,583 | 16,213 | 11,491 | 7,108 | 6,388 |
| 매입자 ＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Charleville | Chongqing HanonJianshe Automotive | Hanon Bhiwadi | Hanon PORTUGAL, S.A. | Hanon EFP Canada | JCS NanjingAutomotive ClimateCont | Hanon YANCHENG | Hanon EFPDeutschland GmbH | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 5,168 | 3,341 | 2,977 | 1,807 | 1,486 | 1,434 | 1,122 | 967 |
| 소계 | 5,168 | 3,341 | 2,977 | 1,807 | 1,486 | 1,434 | 1,122 | 967 | |
| 합계 | 5,168 | 3,341 | 2,977 | 1,807 | 1,486 | 1,434 | 1,122 | 967 |
| 매입자 ＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon SystemsThermal Technologys. | Hanon Nanchang | Hanon EFP Mexico | Hanon South Africa | Fawer HanonAutomotiveComponents | Hanon BRASIL | Hanon EFP ItaliaBenevento | Hanon Hungary Kft | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 799 | 496 | 422 | 294 | 128 | 125 | 54 | 32 |
| 소계 | 799 | 496 | 422 | 294 | 128 | 125 | 54 | 32 | |
| 합계 | 799 | 496 | 422 | 294 | 128 | 125 | 54 | 32 |
| 매입자 ＼매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanon Shanghai | Hanon DeutschlandGmbH | Hanon AutopalServices s.r.o. | FAWER HanonThermal Systems | Beijing BHAP Hanon Systems Co., Ltd | JCS | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 26 | 5 | 0 | 384 | 86 | 14,546 | 1,093,348 | 3,930,040 | 1,361,849 | 2,568,191 |
| 소계 | 26 | 5 | 0 | 384 | 86 | 14,546 | 1,093,348 | 3,930,040 | 1,361,849 | 2,568,191 | |
| 합계 | 26 | 5 | 0 | 384 | 86 | 14,546 | 1,093,348 | 3,930,040 | 1,361,849 | 2,568,191 |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 한온시스템이에프피코리아(주) | C2917(냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업) | 상품 및 용역 | 현금 및 어음 | 수의계약 | 86 |
| 소계 | 86 | ||||||
| 한온시스템(주) 소계 | 86 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 86 | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 86 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
※ 해당사항 없음
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
|---|
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
※ 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
※ 해당사항 없음
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
| : 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
※ 해당사항 없음
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 거래상대방 | 대상상표권 | 사용기간 | 연간 사용료수취액 | 사용료산정방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한온시스템(주) | 한온시스템이에프피코리아(주) | 한온시스템' 40-1198752-0000 외293건 (브랜드 및 제품 관련 상표) 외 개 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 364 | 매출액의 0.3% |
| 소계 | - | - | 364 | - | |
| 합계 | - | - | 364 | - |
나. 무상거래 현황
※ 해당사항 없음
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
가. 기타자산 매도 거래
※ 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 거래
※ 해당사항 없음
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
| : 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 비금융회사 | 합계(채권금액) | ||||||||||||||
| 한온시스템이에프피(주) | 소계 | 한온시스템이에프피코리아(주) | 소계 | |||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 474 | - | 474 | 474 | - | 474 | 524 | - | 524 |
| 소계 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 474 | - | 474 | 474 | - | 474 | 524 | - | 524 | |
| 합계 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 474 | - | 474 | 474 | - | 474 | 524 | - | 524 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
|---|
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
※ 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한온시스템(주) | 계열회사 | Hanon Coclisa | BANCO ACTINVER, S.A. | 26,689 | 35,071 | 2025.01.01~2029.12.31 |
| Hanon USA | Granite REIT America Inc. | 84,119 | 101,517 | 2017.08.14~2038.01.31 | |||
| Hanon Portugal | AICEP (acting on behalf of the Portuguese State) | 20,937 | 20,937 | 2018.12.20~2027.12.31 | |||
| EFP Mexico | Iberdrola Energia Monterrey, S.A. de C.V. | 227 | 227 | 2019.07.11~계약 종료 시까지 | |||
| Hanon Hungary | NIPUF Pecs Ipari Park Kft. | 33,616 | 57,084 | 2020.02.01~2035.03.31 | |||
| Hanon Coclisa | Complejo Industrial Los Fuentes | 1,208 | 6,278 | 2022.03.01~2027.02.28 | |||
| Hanon USA | Tenn X, LLC, Building1 | 53,643 | 62,375 | 2023.09.16~2038.09.15 | |||
| Hanon USA | Tenn X, LLC, Building2 | 40,587 | 46,301 | 2024.01.01~2038.12.31 | |||
| HASI | Micron | 6,300 | 6,300 | 2023.07.17~2028.07.17 | |||
| HASI | Micron | 12,600 | 12,600 | 2023.07.17~2026.07.17 | |||
| Hanon Systems Thermal Technology | Accolade CZ 83 | 35,739 | 35,739 | 2023.08.15~2040.08.15 | |||
| Hanon Systems Thermal Technology | Accolade CZ 83 | 50,556 | 50,556 | 2024.07.17~2039.07.17 | |||
| EFP Canada | Anatolia, phase1 | 125,166 | 137,811 | 2024.07.01~2039.06.30 | |||
| EFP Canada | Anatolia, phase2 | 65,642 | 68,905 | 2025.05.01~2040.04.30 | |||
| Climate Systems Mexicana | Impulso Empresarial Avante, S.A. De C.V. | 12,353 | 12,832 | 2025.11.17~2035.11.16 | |||
| EFP Canada | Minister of Economic Industry (Canada) | 10,865 | 10,865 | 2026.02.25~2043.01.01 | |||
| 소계 | 580,247 | 665,398 | - | ||||
| 전체 계열회사 합계 | 580,247 | 665,398 | - |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰·계약·하자·차액보증 등의 이행보증 | 한온시스템(주) | 12 | 4,204,462 |
| 계 | 12 | 4,204,462 | |
| 합계 | 12 | 4,204,462 |
(15) 계열회사간 담보제공 현황
| : 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
|---|
가. 계열회사를 위한 담보 내역
※ 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
※ 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
※ 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
※ 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
※ 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
※ 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
※ 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
※ 해당사항 없음
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
|---|
※ 해당사항 없음