임시주주총회결과
임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 2. 주주총회 일자 | 2026-04-14 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-03-30 참고서류 2026-03-30 주주총회소집공고 2026-03-24 주주총회소집결의 2026-02-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명) - 후보 노승만 | 가결 | 72.5 | 98.2 | 1.8 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명) - 후보 최우식 | 가결 | 72.5 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 최우식 | 가결 | 53.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 박완성 | 가결 | 53.6 | 99.6 | 0.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 노승만 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | (2016년 | - |
| 최우식 | 1982-08 | 2 | 신규선임 | (2025년 | (2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사 |
| 박완성 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | (2019년 | (2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최우식 | 1982-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2025년 |
| 박완성 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2019년 |