정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 58기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,997,078 | - 매출액 | 5,239,939 |
| - 부채총계 | 1,345,416 | - 영업이익 | 407,099 | |
| - 자본금 | 23,224 | - 당기순이익 | 320,790 | |
| - 자본총계 | 2,651,662 | *주당순이익(원) | 6,749 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,614,619 | - 매출액 | 2,969,029 |
| - 부채총계 | 591,986 | - 영업이익 | 207,332 | |
| - 자본금 | 23,224 | - 당기순이익 | 206,950 | |
| - 자본총계 | 2,022,633 | *주당순이익(원) | 4,493 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,770 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 127,573,629,740 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.14 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |
| 분리선임 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임. - 상기 시가배당율은 배당결정일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제1호 의안 : 58기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:2,770원 | 가결 | 82.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 종류주식 발행의 건 | 가결 | 83.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 종류주식 발행의 상세 근거 규정 마련의 건 | 가결 | 81.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 전환사채의 한도 변경의 건 | 가결 | 68.2 | 81.7 | 18.3 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 신주인수권부사채의 한도 변경의 건 | 가결 | 68.2 | 81.7 | 18.3 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입의 건 | 가결 | 83.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 83.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한강화 및 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 83.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 69.4 | 99.5 | 0.5 | 3%룰 적용 |
| 제2-9호 | 특별결의 | 표준정관에 의거 조문 순서 정비의 건 | 가결 | 83.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 이성엽 선임의 건 | 가결 | 72.8 | 87.2 | 12.8 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건 | 가결 | 69.3 | 99.3 | 0.7 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주우진 선임의 건 | 가결 | 69.3 | 99.3 | 0.7 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 제5호 | 보통결의 | 사외이사 오충현 선임의 건 | 가결 | 83.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.8 | 83.3 | 16.7 | 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현)에스엘㈜ 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배성호 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 전)(주)화신 감사위원장 현)감사원 회계감리위원회 위원 현)대구지방국세청 국세심사위원 현)경북대 경영학부 교수 | -한화솔루션 사외이사 |
| 주우진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 전)미국MIT 경영대학 조교수 전)한국자동차산업학회장 전)서울대 경영대학 MBA부학장 전)서울대 경영대학 교수 현)DGIST 기술경영전문대학원장 | - |
| 오충현 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 전)법무법인 삼일 파트너 변호사 전)대구지방국세청 국세심사위원 현)법무법인 신라 대표변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배성호 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)(주)화신 감사위원장 현)감사원 회계감리위원회 위원 현)대구지방국세청 국세심사위원 현)경북대 경영학부 교수 |
| 주우진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)미국MIT 경영대학 조교수 전)한국자동차산업학회장 전)서울대 경영대학 MBA부학장 전)서울대 경영대학 교수 현)DGIST 기술경영전문대학원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |