정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 5기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,651,446 | - 매출액 | 1,933,996 |
| - 부채총계 | 772,767 | - 영업이익 | 468,574 | |
| - 자본금 | 3,831 | - 당기순이익 | 400,686 | |
| - 자본총계 | 1,878,679 | *주당순이익(원) | 10,611 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,215,497 | - 매출액 | 1,694,696 |
| - 부채총계 | 392,260 | - 영업이익 | 524,452 | |
| - 자본금 | 3,831 | - 당기순이익 | 399,489 | |
| - 자본총계 | 1,823,238 | *주당순이익(원) | 10,637 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 101,200,249,800 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임(이준재) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다. - 제5기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제5기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 80.4 | 99.6 | 0.4 | - 1주당 배당금 : 현금배당 2,700원 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 51.5 | 99.9 | 0.1 | - 상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 80.7 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사외이사 의무비율 확대의 건 | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | -찬성률은 99.94%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 80.8 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-5호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 80.8 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제2-6호 | 특별결의 | 배당절차 개선 반영의 건 | 가결 | 80.8 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 1명 : 이준재) | 가결 | 80.8 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.8 | 99.9 | 0.1 | - 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준재 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 미국 펜실베니아주립대, State College MBA 졸업 - LG투자증권 은행 담당 애널리스트 역임 - 한국투자증권 금융 담당 애널리스트 및 투자솔루션 본부장 역임 - 現 오다스톤인베스트먼트 감사 | 오다스톤인베스트먼트 (감사) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |