정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 54기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,392,548 | - 매출액 | 1,509,725 |
| - 부채총계 | 601,954 | - 영업이익 | 53,816 | |
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 53,795 | |
| - 자본총계 | 790,594 | *주당순이익(원) | 1,726 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 847,652 | - 매출액 | 862,984 |
| - 부채총계 | 462,771 | - 영업이익 | 53,095 | |
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 42,189 | |
| - 자본총계 | 384,881 | *주당순이익(원) | 1,541 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,755,655,945 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | ||
| 종류주식 | 0.9 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ※이사 선임의 건 - 사내이사 장세준 - 사외이사 정진섭 ※감사 선임의 건 - 감사 김대진 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 영업보고 - 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. (2우선주 : 105원, 1.1%) | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표승인의 건 | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.1 | ※ 현금배당 예정내용 - 보통주 1주당 100원 - 종류주 1주당 105원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.4 | 93.6 | 6.4 | - 목적사업 추가 - 우선주식의 내용 변경 - 전환사채의 발행한도 증액 - 신주인수권부 사채의 발행한도 증액 - 사외이사 명칭 변경(독립이사) 및 구성비율 상향규정 반영 - 부칙 신설(시행시점 명시) |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 장세준) | 가결 | 53.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 정진섭) | 가결 | 53.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 김대진) | 가결 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | (전) 영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (현) ㈜코리아써키트 대표이사 부회장 (현) ㈜인터플렉스 사내이사 (현) 영풍전자㈜ 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진섭 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | (전) 제17, 18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (전) 법무법인(유)로월드 변호사 (전) ㈜인터플렉스 사외이사 (현) 법무법인(유)담정 고문 변호사 (현) 시그네틱스㈜ 사외이사 | 시그네틱스㈜ 사외이사 ※㈜인터플렉스 사외이사 2026.03.26 사임 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김대진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장(CFO)/이사 (전) 제이준코스메틱스㈜ CFO 및 해외법인장 (전) 오리온테크놀리지㈜ CFO/전무 (전) ㈜네오셈 CFO/전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | 18. 도소매업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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