정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 52기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,995,703 | - 매출액 | 4,895,010 |
| - 부채총계 | 1,709,589 | - 영업이익 | 735,475 | |
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 606,455 | |
| - 자본총계 | 5,286,114 | *주당순이익(원) | 31,684 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 760,875 | - 매출액 | 153,579 |
| - 부채총계 | 31,123 | - 영업이익 | 123,082 | |
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 117,544 | |
| - 자본총계 | 729,752 | *주당순이익(원) | 10,129 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 보고 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,176 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,400 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 76,313,809,248 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에, 2026년 3월 20일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 독립이사제도 | 가결 | 85.3 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 전자주주총회 | 가결 | 84.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 이사의 수 | 가결 | 78.1 | 89.6 | 10.4 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 감사의 선임 | 가결 | 85.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 이사의 임기 | 가결 | 79.5 | 91.2 | 8.8 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 기타 | 가결 | 85.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 부칙 | 가결 | 85.2 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박우리) | 가결 | 75.5 | 86.5 | 13.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(김준) | 가결 | 85.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 95.6 | 4.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.1 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박우리 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 법학과 졸업 University of Illinois Law School, 법학석사(LL.M) 미국 워싱턴 D.C. 변호사 現 ㈜영원무역홀딩스 경영기획팀 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김준 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 이과대학 화학과 졸업 Brown University Chemistry Ph.D 前 보해양조㈜ 사외이사 現 ㈜경방 대표이사 회장 現 한국-대만 경제협력위원회 위원장 現 대한방직협회 회장 | ㈜경방 대표이사 회장 |