정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제73기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,328,303 | - 매출액 | 16,706,310 |
| - 부채총계 | 5,792,595 | - 영업이익 | 292,193 | |
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 158,262 | |
| - 자본총계 | 3,535,708 | *주당순이익(원) | 3,943 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,728,331 | - 매출액 | 3,510,585 |
| - 부채총계 | 1,913,473 | - 영업이익 | -30,138 | |
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 141,271 | |
| - 자본총계 | 2,814,858 | *주당순이익(원) | 3,928 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 71,935,802,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(구혁서) - 기타비상무이사 1명(최성관) - 사외이사 1명(권오준) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(전석원) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. - 당사 2025 사업연도의 주당배당금은 2,000원이며, 이사회 결의일 이후 분할 단주 신규 발생으로 자사주 수량이 1주 증가함에 따라 최종 이익배당금액은 71,935,802,000원으로 확정되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 52.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정상법 반영 | 가결 | 70.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사회 운영 실무 반영 | 가결 | 70.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 회사 홈페이지 주소 변경 | 가결 | 70.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 부칙 개정 | 가결 | 70.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 구혁서 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 권오준 선임의 건 | 가결 | 59.9 | 84.9 | 15.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 최성관 선임의 건 | 가결 | 68.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 권오준 선임의 건 | 가결 | 45.9 | 86.0 | 14.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전석원) | 가결 | 52.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 81.3 | 18.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 구혁서 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 ㈜LX인터내셔널 경영총괄임원 2023 ~ 2025 ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄 2020 ~ 2022 ㈜LX인터내셔널 자원사업부장 |
| 최성관 | 1973-02 | 1 | 재선임 | 2022 ~ 현재 ㈜LX홀딩스 CFO 전무 2017 ~ 2022 ㈜LX세미콘 CFO 상무 2013 ~ 2017 ㈜LG 재경팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2020 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 2019 ~ 2020 ㈜LG화학 법무담당 부사장 2014 ~ 2018 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 | 삼륭물산㈜ 사외이사 |
| 전석원 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 1997 ~ 현재 서울대 에너지자원공학과 교수 2023 ~ 현재 국제암반공학회 회장 2022 ~ 2023 한국자원공학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 권오준 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 ~ 현재 변호사권오준법률사무소 변호사 2019 ~ 2020 ㈜LG화학 법무담당 부사장 2014 ~ 2018 ㈜LG 법무·준법지원팀장 부사장 |
| 전석원 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 ~ 현재 서울대 에너지자원공학과 교수 2023 ~ 현재 국제암반공학회 회장 2022 ~ 2023 한국자원공학회 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |