정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 13기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,851,416 | - 매출액 | 2,516,234 |
| - 부채총계 | 2,080,599 | - 영업이익 | 132,434 | |
| - 자본금 | 18,759 | - 당기순이익 | 51,909 | |
| - 자본총계 | 1,770,817 | *주당순이익(원) | 1,023 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,830,759 | - 매출액 | 374,822 |
| - 부채총계 | 224,488 | - 영업이익 | 79,523 | |
| - 자본금 | 18,759 | - 당기순이익 | 332 | |
| - 자본총계 | 1,606,271 | *주당순이익(원) | 11 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 15,412,059,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다. 3. 상기 2025사업연도 결산 현금 배당금 15,412,059,000원(1주당 배당금 500원)은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하므로 과세소득이 아닙니다. (2025년 10월 15일 임시주주총회에서 3천억원 전입 완료) 4. 하기 4호 안건의 경우 각 주주가 행사할 수 있는 의결권 수는 최대 924,723주이며, 의결권 있는 주식 총수는 15,819,184주입니다. 5. 하기 5호 안건의 경우 당사 등기 이사의 의결권 행사가 제한되며, 이를 반영한 의결권 있는 주식 총수는 21,083,592주입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 | 가결 | 80.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 81.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 정우진 선임의 건(재선임) | 가결 | 79.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지원 선임의 건(재선임) | 가결 | 60.9 | 94.8 | 5.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 62.8 | 37.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정우진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 사회학 학사 ㆍ서치솔루션㈜ ㆍ네이버㈜ ㆍ엔에이치엔㈜ 사업센터장 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍMC Partners CRO ㆍ(現) Siera Investment 투자본부 이사 ㆍ(現) 유한회사 큐밍에이드제일차 이사 | ㆍSiera Investment 투자본부 이사(미등기) ㆍ유한회사 큐밍에이드제일차 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍMC Partners CRO ㆍ(現) Siera Investment 투자본부 이사 ㆍ(現) 유한회사 큐밍에이드제일차 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 27. 전 각 호에 관련된 제반사업 | 27. 전 각 호에 관련된 제반사업 및 투자업 | 자회사 흡수합병에 따른 정관 변경 |