정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 25기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,972,561 | - 매출액 | 3,789,834 |
| - 부채총계 | 1,218,738 | - 영업이익 | 130,771 | |
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 114,716 | |
| - 자본총계 | 3,753,823 | *주당순이익(원) | 8,806 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,898,143 | - 매출액 | 1,089,889 |
| - 부채총계 | 215,918 | - 영업이익 | 77,333 | |
| - 자본금 | 60,000 | - 당기순이익 | 94,641 | |
| - 자본총계 | 1,682,224 | *주당순이익(원) | 8,417 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 31,381,700,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (비상근) 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사(비상근) 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | ||||
| ※ 관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 81.3 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 82.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 윤영식 선임의 건 | 가결 | 81.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형환 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 95.3 | 4.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 75.8 | 91.4 | 8.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | (現)ㆍ현대지에프홀딩스 부사장 (2023년 11월 ~ 현재) (前)ㆍ현대백화점 기획조정본부 부사장 (2023년 ~ 2023년 10월) ㆍ현대백화점 기획조정본부 경영전략실 실장 (2020년 ~ 2022년) ㆍ현대드림투어 대표이사 (2017년 ~ 2019년) ㆍ현대백화점 기획조정본부 미래전략팀 팀장 (2014년 ~ 2016년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형환 | 1963-04 | 2 | 재선임 | (現)ㆍ세무법인 창 대표세무사 (2025년 5월 ~ 현재) (前)ㆍ대원세무법인 회장 (2021년 ~ 2025년 4월) ㆍ광주지방국세청장 (2018년 ~ 2019년) ㆍ국세청 개인납세국장 (2017년 ~ 2018년) ㆍ서울청 성실납세지원 국장 (2017년) | 금호에이치티 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형환 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)ㆍ세무법인 창 대표세무사 (2025년 5월 ~ 현재) (前)ㆍ대원세무법인 회장 (2021년 ~ 2025년 4월) ㆍ광주지방국세청장 (2018년 ~ 2019년) ㆍ국세청 개인납세국장 (2017년 ~ 2018년) ㆍ서울청 성실납세지원국장 (2017년) |