정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,370,501 | - 매출액 | 1,792,660 |
| - 부채총계 | 579,680 | - 영업이익 | 53,978 | |
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 40,648 | |
| - 자본총계 | 790,820 | *주당순이익(원) | 991 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,574 | - 매출액 | 349,883 |
| - 부채총계 | 204,504 | - 영업이익 | 6,053 | |
| - 자본금 | 17,232 | - 당기순이익 | 3,546 | |
| - 자본총계 | 450,071 | *주당순이익(원) | 113 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 8,115,384,500 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.45 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 80.00 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원) | 가결 | 47.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 90.8 | 9.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외의 정관 조문 정비의 건 | 가결 | 44.7 | 93.2 | 6.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수 및 퇴직금 지급규정 제정의 건 | 가결 | 34.7 | 72.3 | 27.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 최현묵 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 | 가결 | 32.3 | 94.5 | 5.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 윤성태 감사위원이 되는사외이사 재선임의 건 | 가결 | 32.4 | 94.7 | 5.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 임채주 사외이사 신규 선임의 건 | 가결 | 44.6 | 93.0 | 7.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최현묵 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 前(주)디에치글로벌 전략기획실 前한국성장금융 수석전문위원 前한국산업은행 | - |
| 윤성태 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現법무법인 민 고문 前경인교통방송 사장 前인천청 경무과장 前경기청 광주경찰서장 | - |
| 임채주 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現이글스시큐리티(주) 고문 前서울경찰청 총경 前대법원장 경호대장 前서울경찰청 감사실장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최현묵 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前(주)디에치글로벌 전략기획실 前한국성장금융 수석전문위원 前한국산업은행 |
| 윤성태 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現법무법인 민 고문 前경인교통방송 사장 前인천청 경무과장 前경기청 광주경찰서장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |