[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-08 |
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| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 사외이사 총수 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) - 이사총수 - 사외이사총수 - 사외이사선임비율(%) 라. 선임후 감사위원수(명) - 사외이사인 감사위원(일괄선임) | 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) - 이사총수 : 7 - 사외이사총수 : 4 - 사외이사선임비율(%) : 57.1 라. 선임후 감사위원수(명) - 사외이사인 감사위원(일괄선임 : -) | 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) - 이사총수 : 8 - 사외이사총수 : 5 - 사외이사선임비율(%) : 62.5 라. 선임후 감사위원수(명) - 사외이사인 감사위원(일괄선임 : 1) |
| - 차상균 사외이사는 2026년 3월 26일 자진사임할 예정이었으나, 기존 일정을 변경하여 당초 임기만료일(2026년 8월 30일)까지 사외이사직을 수행할 예정입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제16기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,242,720 | - 매출액 | 710,581 |
| - 부채총계 | 905,854 | - 영업이익 | -80,945 | |
| - 자본금 | 62,239 | - 당기순이익 | -513,389 | |
| - 자본총계 | 2,336,866 | *주당순이익(원) | -4,279 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,485,048 | - 매출액 | 287,946 |
| - 부채총계 | 66,971 | - 영업이익 | -42,467 | |
| - 자본금 | 62,239 | - 당기순이익 | -323,665 | |
| - 자본총계 | 2,418,077 | *주당순이익(원) | -2,704 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 23,923,843,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원 3명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 5 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 제16기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고입니다. -상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 시가배당률은 현금배당 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) | 가결 | 80.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 *제2-1호 : 집중투표가 배제된 정관 변경의 건 | 가결 | 50.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 *제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건 | 가결 | 76.2 | 93.9 | 6.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 *제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재규) | 가결 | 50.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 *제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병철) | 가결 | 50.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 *제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박영건) | 가결 | 50.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.5 | 90.0 | 10.0 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인린 고문(2024 |
| 김병철 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)지엔티파마 대외협력본부 홍보이사(2021 |
| 박영건 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)이랜시스 비상임감사(2025 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | 개인위치정보 사업 및 위치기반서비스 사업 | 신규 CGM(연속혈당측정기) 스마트폰 앱 개발에 따라, 사용자에게 고도화 된 서비스 제공 및 관련 법규 준수 위함. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 각항에 부대 관련된 사업일체 6. 각항의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체 | 7. 전 각호에 부대되는 사업일체 8. 전 각호의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체 | 명확한 목적 범위 규정 및 순서 변경 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |