정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제57기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 452,043 | - 매출액 | 271,459 |
| - 부채총계 | 234,104 | - 영업이익 | -17,647 | |
| - 자본금 | 7,356 | - 당기순이익 | -24,889 | |
| - 자본총계 | 217,939 | *주당순이익(원) | -1,692 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 451,649 | - 매출액 | 213,039 |
| - 부채총계 | 233,710 | - 영업이익 | -18,313 | |
| - 자본금 | 7,356 | - 당기순이익 | -24,889 | |
| - 자본총계 | 217,939 | *주당순이익(원) | -1,692 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 378,086,375 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (제8조의2 - 전환사채의 발행) | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김진범 선임의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 唐戶 潤 선임의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 안성식 선임의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김진범 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 2002 ~ 2018: SK건설 임원, 부사장 2021 ~ 2024: 삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장 2024 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 |
| 唐戶 潤 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 1992.04: 도요타쯔우쇼(주) 입사 2019 ~ 2023: 도요타쯔우쇼(주) 넥스트 모빌리티 추진부장 2025 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) CTO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안성식 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 1998 ~ 2017: 안진회계법인 본부장, 대표, 부회장 2017 ~ 2023: (주)락앤락 사외이사, 감사위원장 2024 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사 | - |