의결권대리행사권유참고서류 6.0 SNT모티브
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 04월 15일 |
| 권 유 자: | 성 명: SNT모티브주식회사주 소: 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363전화번호: 051-509-2590 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍순인부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 051-509-2590 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | SNT모티브주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 04월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 04월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 04월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 감사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| SNT모티브주식회사 | 보통주 | 2,706,000 | 10.20 | 본인 | 자사주 |
(*) 상기 소유 비율은 제25기 임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2026년 03월 31일) 기준의 소유 비율입니다.
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)SNT홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 11,975,536 | 45.12 | 최대주주 | - |
| (재)운해장학재단 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 311,042 | 1.17 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 계 | - | 12,286,578 | 46.29 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 홍순인 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박인규 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 김운기 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 소달리앤코코리아 유한회사 | 법인 | - | - | 없 음 | 없 음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| 소달리앤코코리아 유한회사 | ChristopherNordquist | 서울특별시 강남구영동대로 517, 37층(삼성동 아셈타워) | 외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문 | 02-6001-3336(정성엽 한국대표) |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 15일 | 2026년 04월 18일 | 2026년 04월 29일 | 2026년 04월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 03월 31일 현재 SNT모티브주식회사의 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ■대리인에게 직접 또는 우편, 전자우편(e-mail) 접수 - 위임장 접수처 주소 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브 주식회사 - 전화번호 : 051-509-2401 - 전자우편 주소 :wgkim@sntmotiv.com - 접수기간 : 임시주주총회 개시 전 까지 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 04월 30일 오전 9시 |
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| 장 소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363SNT모티브 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 홍순보 | 1965년 05월 20일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 홍순보 | 변호사 | 2012년 ~ 2013년 | 부산지방검찰청 동부지청 차장검사 | - |
| 2013년 ~ 현재 | 변호사 | | | |
| 2024년 ~ 현재 | (주)화승코퍼레이션 사외이사(감사위원회) | | | |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다양한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 변호사로 활동하고 있으며, 현재 (주)화승코퍼레이션의 사외이사(감사위원회) 직무를 수행하고 있습니다. 풍부한 경력 및 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영과 법률적인 조언 및 회사의 리스크 관리에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회의 추천을 받아 감사로 추천합니다. |
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확인서
확인서_홍순보 감사 후보.jpg 확인서_홍순보 감사 후보
※ 기타 참고사항 - 해당없음 .