정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 60기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,242,841 | - 매출액 | 2,142,068 |
| - 부채총계 | 580,074 | - 영업이익 | 153,764 | |
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 141,430 | |
| - 자본총계 | 1,662,766 | *주당순이익(원) | 10,646 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,878,455 | - 매출액 | 1,636,525 |
| - 부채총계 | 292,282 | - 영업이익 | 144,734 | |
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 141,584 | |
| - 자본총계 | 1,586,174 | *주당순이익(원) | 10,684 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 보고 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,650 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 35,378,711,050 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.02 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명, 사외이사 3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 위의 보고사항 중 제60기 재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조제4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음하였습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금 총액은 배당기준일 현재 자기주식(649,543주)을 제외한 배당금 총액입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 근거 추가 | 가결 | 75.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 | 가결 | 75.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 | 가결 | 65.7 | 86.3 | 13.7 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 이사의 임기 변경 | 가결 | 61.4 | 80.5 | 19.5 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 반영 | 가결 | 75.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 지속가능경영위원회 등 신설 | 가결 | 75.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 이사의 주주 충실의무 등 반영 | 가결 | 75.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 확대 반영 | 가결 | 75.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-9호 | 특별결의 | 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경 | 가결 | 75.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제2-10호 | 특별결의 | 배당 제도 개선 | 가결 | 75.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제2-11호 | 특별결의 | 부칙(2026. 3. 27) | 가결 | 75.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-1-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (이상웅) | 가결 | 66.1 | 86.7 | 13.3 | - |
| 제3-1-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (박정희) | 가결 | 75.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외아사 선임의 건 (조원홍) | 가결 | 68.1 | 89.4 | 10.6 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) | 가결 | 67.3 | 88.3 | 11.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (조원홍) | 가결 | 38.3 | 82.4 | 17.6 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) | 가결 | 45.6 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) | 가결 | 45.6 | 96.8 | 3.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 82.3 | 17.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이상웅 | 1958-12 | 3 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸 업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 박정희 | 1962-06 | 1 | 재선임 | ▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년) ▷㈜용산화학 공장장 (2011년) ▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년) ▷㈜상신금속 대표이사 (2019년 |
| 아베 타케시(Takashi Abe) | 1965-10 | 2 | 재선임 | ▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년) ▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년) ▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 ▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 | - |
| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 재선임 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년 | - |
| 조원홍 | 1964-11 | 1 | 재선임 | ▷서울대학교 경영대학 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania 대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년 |
| 조원홍 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ▷서울대학교 경영대학 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |