정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 71기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,222,068 | - 매출액 | 102,781 |
| - 부채총계 | 761,491 | - 영업이익 | -44,661 | |
| - 자본금 | 31,984 | - 당기순이익 | -69,042 | |
| - 자본총계 | 460,577 | *주당순이익(원) | -1,071 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,181,354 | - 매출액 | 62,919 |
| - 부채총계 | 746,489 | - 영업이익 | -41,836 | |
| - 자본금 | 31,984 | - 당기순이익 | -53,587 | |
| - 자본총계 | 434,865 | *주당순이익(원) | -871 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | ||
| 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 감사(상근) 1명 감사(비상근) 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| <보고사항> ① 감사보고 회계에 관하여는 회사가 작성한 재무제표는 관련사항을 적정하게 표시하고 있다고 인정합니다. 회계 이외의 업무에 대한 감사결과 이사의 부정한 행위 또는 법령이나 정관의 규정에 위반하는 중대한 위법행위는 발견하지 못하였습니다. 또한 오늘 주주총회에 제출된 의안 및 서류에 대하여도 조사를 하였습니다만 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항은 없었습니다. 다만, 2025 사업연도의 외부감사인인 신한회계법인은 유동부채가 유동자산보다 많아 계속기업으로서 존속능력에 대한 불확실성이 존재한다고 판단하여 의견 거절을 표명하였습니다. ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2025년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. 그러나 2025년 내부회계 감사 과정에서 외부감사인으로부터 전사적 내부통제 및 주요 프로세스의 설계와 운영 적정성을 확인하기 위한 증거가 충분히 제공되지 못했다는 의견을 받았습니다. 이에 회사는 지적된 취약점에 대하여 전사수준통제 및 주요 업무 프로세스 전반에 대한 설계 적정성을 전면 재검토하겠습니다. 또한, 운영 실태를 상시 점검할 수 있는 모니터링 체계를 강화하여, 향후 내부회계관리제도가 실효성 있게 운용되고 신뢰를 회복할 수 있도록 만전을 기하겠습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제71기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 31.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건 | 가결 | 31.0 | 97.3 | 2.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 배원섭 선임의 건 | 가결 | 10.7 | 98.7 | 1.3 | - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-2호 의안 : 감사 김정구 선임의 건 | 가결 | 10.7 | 98.8 | 1.2 | - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제4호 의안 : 대표이사 제외 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.8 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장호철 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 現 (주)금양 경영기획팀장 - 前 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배원섭 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)금양 상근감사 - 서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정 |
| 김정구 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現 한길회계법인 공인회계사, 이사 |