정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 20기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,026,661 | - 매출액 | 1,882,430 |
| - 부채총계 | 1,179,867 | - 영업이익 | 168,111 | |
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 117,527 | |
| - 자본총계 | 1,846,794 | *주당순이익(원) | 3,646 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,935,388 | - 매출액 | 1,140,620 |
| - 부채총계 | 255,024 | - 영업이익 | 95,821 | |
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 98,653 | |
| - 자본총계 | 1,680,364 | *주당순이익(원) | 3,637 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 18,506,793,200 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-25 참고서류 2026-02-26 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] | 가결 | 79.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 의결권 대리행사 증명 서류 추가 | 가결 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 분리선출 감사위원회 위원 수 증원 | 가결 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 위원 선임 시 결의요건 변경 | 가결 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사(1인) 선임의 건- 후보 한재훈(신규선임) | 가결 | 79.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원(1인) 선임의 건- 후보 한재훈(신규선임) | 가결 | 64.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사(1인) 선임의 건- 후보 윤창호(신규선임) | 가결 | 59.7 | 91.0 | 9.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 2026년 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 67.2 | 90.3 | 9.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한재훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 2000 | - |
| 윤창호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 1993 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한재훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000 |
| 윤창호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993 |