의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

• 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

• 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

• 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제13기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표의 승인

포 괄 손 익 계 산 서

자 본 변 동 표

이익잉여금처분계산서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제13기 현금배당 결의의 건□ 관련 근거

• 정관 제54조(이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다 .② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서(안)상의 6,253,000,000원을 현금배당함

[이익잉여금처분계산서]

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함

□ 의결사항

• 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제13기 현금배당 안건을 승인하고자 함

제3호 의안) 제14기 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

• 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

• 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

• 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

※ 2026.01.31 결산 재무상태표 기준

• 제14기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

※ 제14기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

• 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 50억원 한도 내에서 전입하여 제14기 배당재원으로 처분 하고자 함

제4호 의안) 제15기∼16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

• 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

• 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채발행)

② 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

□ 주요 내용

• 기존 담보대출 4,300억 만기 도래에 따른 차환과 회사의 성장 및 주주 이익 제고를 위한 투자 확대를 추진 하고자 제15∼16기 사업연도 동안 차입 및 사채발행 한도를 7,300억으로 설정하여 필요시 차입 또는 사채 발행을 추진하고자 함

• 본 한도는 기존 회사채 2,000억을 제외한 추가 차입 및 사채 발행가능 한도를 의미함

• 기존 회사채 2,000억과 본 한도를 합산할 경우 부채규모는 총 9,300억으로 현재 자기자본 4,046억(13기)의 2배를 초과하게 됨에 따라 주주총회 특별결의를 통해 본 안을 승인 받고자 함

• 실제 차입시 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련 법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임

□ 기타 사항

• 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품 등 세부적인 사항은 별도의

이사회를 통해 결정할 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제14기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

• 기타비상무이사(2인) : 무보수(전 기)

• 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항 - 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함 □ 의결사항

• 본 주주총회 결의를 받아 제14기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제14기 감사 보수 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

• 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함 □ 의결사항

• 본 주주총회 결의를 받아 제14기 감사 보수를 승인하고자 함