정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 44기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,420,721 | - 매출액 | 1,619,155 |
| - 부채총계 | 651,835 | - 영업이익 | 102,592 | |
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 68,335 | |
| - 자본총계 | 768,886 | *주당순이익(원) | 1,302 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 267,298 | - 매출액 | 164,053 |
| - 부채총계 | 64,113 | - 영업이익 | 1,960 | |
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 1,780 | |
| - 자본총계 | 203,185 | *주당순이익(원) | 34 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,247,013,300 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.11 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 시가배당율은 이사회결의일(결정일)직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익이여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 100원 | 가결 | 48.6 | 96.4 | 3.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.6 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 50.1 | 99.4 | 0.6 | 제3-1호 : 사외이사 강승윤 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | 가결 | 48.4 | 96.0 | 4.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 50.2 | 99.5 | 0.5 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강승윤 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 前 국세청장 정책보좌관 - 前 동안양세무서장 - 前 서울청 조사1국 2과장 - 前 서울청 조사4국 3과장 - 前 국세청 소득지원국 과장 - 前 반포세무서장 - 前 세무법인 대륙아주 대표 - 現 세무법인 센트릭 대표 | 세무법인 센트릭 대표 |