정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 47기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 600,686 | - 매출액 | 567,454 |
| - 부채총계 | 367,372 | - 영업이익 | 1,281 | |
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | -8,195 | |
| - 자본총계 | 233,314 | *주당순이익(원) | -34 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,295 | - 매출액 | 318,830 |
| - 부채총계 | 301,584 | - 영업이익 | -2,425 | |
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | -12,492 | |
| - 자본총계 | 190,712 | *주당순이익(원) | -61 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 당사는 감사위원회를 도입하여 운영하고 있으며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주식병합 결정 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-02-20 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 기타 | 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) | 미결 | - | - | - | 철회, 보고안건으로 전환 (감사 요건 충족에 따라 이사회에서 재무제표 최종승인) |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 액면가액 변경) | 가결 | 34.0 | 91.8 | 8.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (주주총회 소집지 확대) | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영) | 가결 | 37.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 | 가결 | 30.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 98.5 | 1.5 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | -前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 -現 비케이홀딩스 감사 | 비케이홀딩스(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 -現 비케이홀딩스 감사 |