정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 60기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 661,996 | - 매출액 | 97,880 |
| - 부채총계 | 84,133 | - 영업이익 | 8,790 | |
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 11,542 | |
| - 자본총계 | 577,863 | *주당순이익(원) | 3,248 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 선임 -상근감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집결의 2026-03-23 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회 보고사항으로 변경함 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부변경의건 | 가결 | 76.3 | 88.0 | 12.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | 76.4 | 88.0 | 12.0 | 사외이사 이진곤선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사선임의 건 | 가결 | 30.5 | 53.7 | 46.3 | 상근감사 이건선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도승인의 건 | 가결 | 63.2 | 79.5 | 20.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도승인의 건 | 가결 | 76.2 | 87.9 | 12.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획승인의 건 | 가결 | 76.2 | 87.9 | 12.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이진곤 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | (現)(주)노비아레텍 부사장 (前)화이트산업(주) 전무이사 | (주)노비아레텍 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이건 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現)투자서 번역가 (前)크레아젠CFO |