주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 한전산업개발

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

당사 정관 제21조에 의하여 2026년 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 7월 7일(화) 오전 9시 30분2. 장 소 : 한전산업개발(주) 본사 6층 회의실 (서울시 중구 서소문로 115 한산빌딩)3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안)(사외이사·기타비상무이사 각 1명)

※ 의안 세부내역은 Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고4. 기타가. 이번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. 대리인 참석의 경우는 위임장(주주인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 등 기재) 및 대리인의 주민등록증을 지참하시기 바랍니다. 라. 이번 주주총회에서 선물은 지급하지 않을 계획이오니 양지하시기 바랍니다.

2026년 06월 22일 한전산업개발주식회사 대표이사 함흥규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(3명), 기타비상무이사(2명)을 포함한 총 9명의 보수한도이며, 기타비상무이사는 지급대상에서 제외되어 지급총액은 사외이사 4명(퇴임 및 사임이사 포함)에 해당하는 금액입니다. 1인당 평균 지급액은 지급총액÷급여지급인원으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성【발전설비 운전 및 정비】1960년대와 1970년대를 거치고 경제개발과 산업화가 진행되면서 전력 사용량이 크게 증가하여 전력최대수요가 설비증가율을 넘어서게 되었습니다. 이에 발전설비 가동률을 극대화하기 위해 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나, 이 과정에서 설비 운영의 전문적인 관리 필요성이 대두되었습니다.

전력산업에 있어서 발전설비의 운전 및 정비는 전기생산에 필수 업무로 설비의 안정적 운영, 목표 설비가동률 구현 및 설비의 경제적인 가치 유지, 기기의 수명연장 등을 통한 생산성증대를 목표로 하여 국민경제 발전에 일조하고 있습니다.

발전설비 운전이란 전기를 생산하는 최초 단계로서 주된 에너지원인 석탄을 하역, 파쇄 등의 과정을 거쳐 효율적이고 안정적인 전력생산을 위한 연료(석탄)를 보일러에 공급하고 이 과정에서 발생하는 회처리 및 유해물질과 탈황, 폐수를 제거하는 업무로 전력산업의 출발점이며 가장 중요한 부분입니다.

발전설비 정비는 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전하기 위한 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며 경상정비공사, 계획예방정비공사 등이 있습니다.

2. 산업의 성장성

【발전설비 운전 및 정비】

전력산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있습니다. AI 데이터센터 확장 계획에 따른 전력수요량 증가로 안정적인 수요 및 부하관리가 요구되며, 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 전력수급계획에 따르 신재생에너지분야의 비중 증가와 노후 석탄화력폐지 정책으로 운전분야의 성장성은 둔화될 것으로 예상되며, 이는 정부시책에 의해 변동될 수 있습니다.

[전원 구성전망] (단위 :GW)

(출처 : 산업통상자원부 제11차 전력수급기본계획 기준)주1) 원전에는 SMR 포함, 석탄에는 '암모니아 혼소' 포함, LNG에는 '수소 혼·전소' 포함주2) '31년 이후 신규 필요물량 10.3GW의 경우, 열병합 2.2GW, SMR 0.7GW 및 대형원전 2기(2.8GW) 전제, 무탄소시장 1.5GW 및 유보 3.1GW로 반영

3. 경기변동의 특성전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 이에 파생되는 발전설비 운전 및 정비사업 역시 전력산업의 큰 틀에서 간접적인 영향을 받지만, 국가기간산업 수행 특성상 경기변동에도 불구하고 안정적 수요를 보이고 있습니다.또한 당사는 수주 및 매출의 계절적 변동요인이 존재합니다. 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개·보수)일정이 수립되고, 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다. 4) 경쟁요소전력산업은 국가의 중요한 기간산업으로 공공재의 성격이 강한 재화의 특성을 지니고 있으며, 대형 장치산업의 특성상 필연적으로 독점적 시장으로 구성됩니다. 전기생산을 담당하는 발전의 경우 한국전력공사의 수요독점의 구조로서 발전회사가 생산한전기는 한국전력공사가 독점적으로 구매, 최종수요자에게 공급하는 형태로 전력그룹사의 기술의 독점적 점유 및 설비투자의 막대한 자본 소요 등으로 민간사업자의 전력산업의 진입은 매우 어려운 현실이었으나, 점차 민간사업자 비중이 점차 증가하는 추세에 있습니다.

【발전 운전 및 정비사업】발전 운전 및 정비사업은 2011년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역결과를 바탕으로 2013년부터 경쟁입찰이 단계적으로 시행되고 있지만, 당사는 다년간의 시공경험 및 전문화되고 숙련된 기술인력, 체계적인 교육을 위한 사내연수원 보유 등 경쟁력과 기술 보유, 발전5사의 발전설비 정비·운전시장 경쟁체제 도입에 대비한 기술인력 관련협회 등록 및 전문자격 보유자 기술 양성, R&D 투자 및 교육훈련 강화를 위한 기술개발 투자비 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

【인터넷빌링 사업】 당사는 오랜기간동안 검침사업을 수행하면서 쌓은 노하우와 기술력을 토대로 고객 편의증진과 사용자 만족도 향상을 위한 인터넷빌링 사업 참여 등 사업변화에 대응하고 있습니다.5) 자금조달상의 특성당사는 현재 영위하고 있는 사업을 위한 투자재원 및 운영비용을 자체 수입으로 충당하고 있으며, 부족자금 발생시 금융기관과 같은 간접자금조달 방안을 우선적으로 활용하고 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등 전력산업과 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황【발전설비 운전 및 정비 부문】전력산업의 기초가 되는 발전시장은 2001년 전력산업구조개편에 따라 5개 발전회사가 한국전력공사로부터 분리되어, 현재까지 전기를 생산하는 발전시장을 담당하고 있으며 당사가 속해 있는 화력발전설비는 석탄취급설비, 보일러설비, 환경설비 등으로 크게 구분되며 당사는 석탄취급설비, 환경설비 등 연료환경설비 분야의 운전 및 정비를 담당하고 있습니다. 또한, 발전소 본체설비인 보일러 및 터빈분야에서 하도급을 수행하며 축적한 기술력과 연료환경설비 정비능력을 바탕으로 2015년 발전 주설비 시장에 최초로 진출하였고, 원자력발전소 수처리설비 운전 및 경상정비업무를 수행하는 등 점차 활동영역을 넓히고 있습니다.

1992년 8월 한국전력공사로부터 국내 최초로 석탄화력발전소(보령화력 제1~4호기) 석탄취급설비 운전업무를 수임한 이후, 꾸준한 노력과 철저한 운전기술 관리로 매년 성장을 거듭하여 현재는 전국의 화력발전소에서 발전기술자들이 운전업무를 수행하고 있습니다.

당사는 1994년 한국전력공사의 '발전설비 정비공사 경쟁체제 도입' 계획에 따라 1995년 3월부터 신규로 건설된 태안화력발전소 '석탄취급설비 경상정비'업무에 최초로 참여한 이후 체계적으로 기술을 관리하고 선진기술을 습득하여 기술력과 성실성을 겸비한 정예 정비원을 꾸준히 양성하고 있습니다. 또한, 2005년부터는 탈황설비 경상정비 공사도 수행하고 있으며, 현재는 화력, 원자력발전소에서 기계, 전기, 제어 정비업무를 수행하며 역량을 강화해 나가고 있습니다. 또한 발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 해외사업 분야에 서도 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하며 업무영역을 확장해 가고있습니다.

[한전산업 주요 담당 발전소]

○ 석탄취급(연료)설비 운전석탄화력 발전소의 선박 양하기(Ship Unloader) 및 전용철도로부터 하역된 석탄을 저탄장에 운송하여 보관하고, 일일발전계획에 따라 보일러에 공급할 석탄을 저탄장에서 저탄조(Coal Silo)까지 운반하는 각종 기계 설비를 운전하며, 부대업무로 석탄 비산예방 및 유실방지, 석탄 자연발화 예방 및 낙탄 처리, 건설중장비 운영, 동해화력전용철도 입환 기관차 운전 등 발전소 석탄 취급설비 운영 업무 전반을 수행하고 있습니다.

○ 회처리설비보일러에서 석탄이 연소되면서 석탄회가 보일러 하부(Bottom), 절탄기(Economizer), 전기집진기(Electrostatic Precipitator)에서 포집되며, 포집된 회(Raw Ash)를 재활용하기 위한 저장조(Raw Ash Silo)로 이동 또는 매립을 위해 회사장(Ash Pond)까지 이송하는 기계 설비 등의 운전 업무입니다.○ 배연 탈황설비 운전국제환경협약에 의해 1999년부터 환경규제를 대폭 강화하는 환경법 발효로 인한 법적 규제치 준수를 위해 화석연료(석탄, 유류)를 대량 사용하는 화력발전소에서 연소가스 중에 함유된 황산화물을 제거시켜 대기오염을 방지하고자 배연탈황설비 설치가추진되었습니다. 초기 건설된 9개 발전소 25개 호기의 배연탈황설비 시운전 업무에 당사가 참여하여 독자 운전기술을 축적, 성공리에 시운전을 완수하였습니다. 이후 인정받은 기술력을 바탕으로 국내 화력발전소 전 배연탈황설비 운전업무를 수행하고 있습니다.

○ 폐수처리설비 운전배연탈황설비 운전중에 배출된 난처리성 폐수의 응집, 중화, 침전, 여과, 흡착 등 물리적 화학적 과정을 거쳐 불소, COD, 중금속(Fe, Hg, Zn, Pb) 및 부유물(SS) 등을 제거하는 폐수처리설비 운전업무를 담당하고 있습니다.

○ 경상정비공사발전5사를 비롯해 한수원 및 민간발전소 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 설비의 불시고장 발생시 신속하게 복구정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.

○ 계획예방정비공사 가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하고 있으며 운전주기 연장과 계획예방정비의 기간을 단축시키기 위하여 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.○ 원자력 수처리업무 2010년 11월 신월성 제1, 2호기 원자력 수처리설비 운전 및 경상정비공사 진출을 시작으로 우리나라 전력공급의 주 전원인 원자력발전소로 업무 영역을 확장했습니다. 2014년 한빛본부 제1∼6호기 원전 수처리설비 운전 및 경상정비공사 , 2022년 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사 역무를 수임함으로써 당사가 보유한 기술력을 바탕으로 기존 석탄을 중심으로 한 화력발전 설비 운전에서 원자력설비로의 사업 확장을 통해 발전설비 운전 및 정비 전문회사로서의 사업 포트폴리오를 구성하게 되었습니다.○ 해외사업 부문발전설비에 대한 숙련된 노하우와 안정적인 사업운영 능력을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 2013년 인도네시아 현지법인을 설립·운영하여 Coal Terminal 사업을 성공적으로 수행하였으며, 현재는 석탄선적설비 운영과 정비업무를 담당하며 관련분야 역량 강화를 지속하고 있으며, 해외발전소 종합 시운전 분야로의 진출도 성공적으로 이끌어내며 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.○ 액화탄산설비 운전·정비LNG를 원료로 수소를 생산하는 과정에서 발생되는 이산화탄소를 압축 및 냉각하여 액화된 이산화탄소를 저장하여 공업용, 반도체용으로 출하하는 설비를 운전·정비하는 업무이며, 2023년 해당분야 업무 수행을 시작하여 에너지산업 패러다임 변화에 발맞추어 나아가고 있으며, 향후 공장 증설계획에 따라 관련 사업분야 확대 예정이며, 이에 따라 매출도 증가할 것으로 전망합니다.【기타사업 부문】○ 인터넷빌링사업검침사업의 변화에 대응하고 시장확대를 위한 전기요금 청구서를 온라인매체를 통하여 통합관리하는 인터넷빌링 사업을 시행하고 있습니다. 이와 더불어 관공서 도로조명등 고장신고와 민원 처리를 온라인으로 관리할 수 있는 도로조명시스템을 제공하는 등 대민 행정서비스 혁신에 이바지한 결과 업계최초로 지식경제부 산하 기술표준원에서 시행하는 '한국서비스품질우수기업' 인증을 획득하게 되었으며, 고품질 서비스기업으로서의 브랜드 가치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 2026년 1월부터는 한국전력공사로부터 '전기요금 전자청구 대행 빌링서비스 제공 용역'을 수주하였으며, 한층 강화된 보안프로그램을 통해 고품질의 빌링 서비스를 제공하고 있습니다 .

○ 스마트그리드 보급지원사업(ESS 포함)스마트그리드 보급사업은 지식경제부 산하 (재)한국스마트그리드사업단 주관으로 2010년과 2011년에 고객에게 각종 에너지 정보제공, 부하관리 및 에너지소비절약을 위해 시행되었고 이를 기반으로 2012년에는 AMI(지능형전력량계, AMR서버 등), ESS(에너지저장장치)보급, 2014년에는 ESS의 보급을 통하여 효과적인 전력피크억제 및 전력량 절감 유도를 위해 시행되었습니다.특히 2015년부터 ESS 시스템 구축공사를 시작으로 한국로봇산업진흥원 청사, 한국전력 경기북부지역본부 신축사옥, 한수원 사업장 등 공공기관에 시공하며 사업영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 2016년에는 업계 최초 태양광 발전소 연계 ESS 구축공사를 수주하였고, 2019년에는 삼성전자 통합형(올인원) ESS 납품, 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사를 수주하였습니다. 이러한 시공능력과 ESS실적을 바탕으로 ESS사업 수주에 역량을 집중하고 있습니다. 2023년부터 산업통상자원부에서 총괄하는 한국산업단지공단 공모사업인 "산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업"에 KEPCO 컨소시엄으로 참여하여 여수산단 내 에너지 자급자족 인프라 구축을 위한 태양광발전설비(7MW)를 건설·운영하고 있으며, 2025년에는 한수원에서 발주한 태양광설비 경상정비공사(84.02MW) 계약을 수주하는 등 친환경 에너지원 보급에도 박차를 가하고 있습니다.

○ 신재생에너지 사업(ESCO 포함)'06년 강진 태양광 발전소 건설(200KW)을 필두로 2007년 태양열 주택보급사업에 참여했으며, '08년 태양광주택보급사업 진출 및 대용량 태양광발전소(3개소) 5MW를 수주 건설, '10년 국내최초 4개분야 (태양광, 태양열, 지열, 소형풍력)의 신재생에너지 보급사업 참여전문 기업으로 선정되어 사업을 수행하였습니다. 2018년에는 수상태양광 건설공사(5.67MW) 준공, 2019년에는 하암태양광발전소(1MW)를 인수하여, 건설 준공 및 상업운전을 개시하였습니다. 또한, 코레일대전 태양광발전소(2,356kw)를 건설하여 운영중에 있으며, 남부발전과 REC 장기 판매 계약을 체결하였습니다. 특히 '11년에 에너지절감(ESCO) 및 RPS사업을 위한 전담부서를 신설하여 지자체 가로/보안등, 공공시설 및 학교 조명 교체 ESCO사업 등 신재생에너지 및 에너지절감(ESCO)사업을 활발히 추진하고 있습니다. 주요실적으로는 '11년∼'13년 "경기도광주시조명교체공사", '14년~'17년 "한전병원 리모델링공사"(전기분야) 및 서울시 LED제작 구매설치등 75건 수주, '18년 상반기 서울 돈암초등학교 외 19교, 하반기 서울공덕초등학교 외 23교, '22년 서울강명초 외18개교 LED렌탈 용역사업 수주 및 준공, '25년에는 한국도로공사 터널 LED교체공사와 고속국도 터널 내 전기공사 수주 등이 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원, %)

2. 시장점유율정확한 시장규모 및 시장점유율을 판단할 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.3) 시장의 특성【발전설비 운전 및 정비 부문】발전산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하게 되며, 정부정책의 영향이 크게 미치는 사업에 해당하며, 노후화되는 발전설비의 지속적인 운전과 고장정지의 감소를 위해서는 발전설비의 정비가 더욱 중요한 요인으로 대두되고 있습니다.발전설비는 발전회사의 고유자산으로 당사는 해당 설비에 대한 용역계약을 통해 업무를 수임하는 구조입니다. 발전업계는 민자 발전 영역이 증가하고 있는 추세이긴 하지만 아직까지는 총 6개 회사(5개 발전회사와 한국수력원자력)가 전체 발전생산량의 대부분을 차지하는 독과점 형태를 띄고 있습니다. 【기타사업 부문】인터넷빌링사업은 한국전력공사의 경쟁입찰을 통해 수행되며, 고도화된 보안체계와 품질신뢰도가 요구되는 사업입니다. 전기요금청구서 특성상, 경기 침체나 소비 둔화등 외부 환경 영향이 적은 경기방어적 시장으로 분류됩니다. 신재생에너지 사업(스마트그리드 사업 포함)은 전세계적인 에너지전환 흐름과 정부의 전력정책 방향성을 감안하였을 때, 탄소중립 도달을 위한 재생에너지 확대에 대한 기조는 지속될 것으로 보여 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 판단됩니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 결의 등을 통하여 향후 추진하기로 구체화된 신규사업은 별도로 없습니다.5) 조직도

조직도.jpg 조직도

조직도(사업처).jpg 조직도(사업처)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

○ 제 1호 의안 : 이사 선임(안)(사외이사·기타비상무이사 각 1명) - 제1-1호 : 사외이사 선임(후보자 : 정재천) - 제1-2호 : 기타비상무이사 선임(후보자 : 문성주)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획

※ 사외이사 선임의 경우에 한하여 기술마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(정재천).jpg 확인서(정재천) 확인서(문성주).jpg 확인서(문성주)

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2026년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지(http://www.kepid.co.kr - 투자정보 - 재무정보 - 감사보고서)에 게재하였습니다. 또한, 당사는 상법 시행령 31조 개정에 따라 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kepid.co.kr - 투자정보 - 공시자료 - 사업보고서)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다. 제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항