정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 36기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 204,526 | - 매출액 | 3,945 |
| - 부채총계 | 101,465 | - 영업이익 | 6,575 | |
| - 자본금 | 16,300 | - 당기순이익 | 4,060 | |
| - 자본총계 | 103,061 | *주당순이익(원) | 125 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,856 | - 매출액 | 3,924 |
| - 부채총계 | 100,484 | - 영업이익 | 5,743 | |
| - 자본금 | 16,300 | - 당기순이익 | 4,928 | |
| - 자본총계 | 102,372 | *주당순이익(원) | 151 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 377 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 12,290,200,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.50 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| □제36기 정기주주총회 보고사항 1. 제36기 감사보고 2. 제36기 영업보고 3. 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기 재무제표 승인(안) | 가결 | 60.9 | 100 | - | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%), 반대(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인(안) | 가결 | 60.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인(안) | 가결 | 60.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임(안)(사내이사 후보자 : 정희문) | 가결 | 60.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임(안)(기타비상무이사 후보자 : 이정호) | 가결 | 60.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임(안)(후보자 :이상호) | 가결 | 6.8 | 99.0 | 1.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 의결권 행사 요건 완화(출석주주의 과반수로 결의) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정희문 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현) 한전산업개발 발전사업본부장 전) 한국전력공사 경영지원처장 학력) 육군사관학교 졸업 |
| 이정호 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 현) 한국전력공사 전력시장처장 전) 한국전력공사 기획처장 학력) 연세대경영전문대학원(MBA) 석사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상호 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 대통령직속 국민통합위원회 국민경청소통분과 위원 전) 한국도로공사 사외이사 |