정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 32기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,397,352 | - 매출액 | 469,468 |
| - 부채총계 | 375,063 | - 영업이익 | 61,174 | |
| - 자본금 | 95,717 | - 당기순이익 | 56,416 | |
| - 자본총계 | 2,022,289 | *주당순이익(원) | 618 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,661,003 | - 매출액 | 49,127 |
| - 부채총계 | 56,648 | - 영업이익 | 31,808 | |
| - 자본금 | 95,717 | - 당기순이익 | 33,377 | |
| - 자본총계 | 1,604,355 | *주당순이익(원) | 349 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 12,442,139,580 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 시가배당률(%)은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-25 참고서류 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 | 가결 | 70.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 71.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건 | 가결 | 71.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사외이사의 명칭 변경의 건 | 가결 | 71.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 부칙(2026.03.26. 개정) | 가결 | 71.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 류철한 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 97.6 | 2.4 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 김봉환 선임의 건 | 가결 | 69.3 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 조상철 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 97.6 | 2.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 94.8 | 5.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.7 | 96.3 | 3.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 류철한 | 1969-02 | 3 | 재선임 | ·2022 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김봉환 | 1969-06 | 3 | 재선임 | ·2019 | 한화오션(주) (사외이사/감사위원회) |
| 조상철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | ·2024 | (주)바이넥스 (사외이사) |