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정기주주총회 결과

1. 재무제표	승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계	922,899	- 매출액	639,529
- 부채총계	201,750	- 영업이익	22,240
- 자본금	20,148	- 당기순이익	22,272
- 자본총계	721,149	*주당순이익(원)	770
나. 개별(별도)	- 자산총계	439,506	- 매출액	195,697
- 부채총계	37,963	- 영업이익	16,457
- 자본금	20,148	- 당기순이익	17,657
- 자본총계	401,543	*주당순이익(원)	597
*회계감사인 감사의견	연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당	결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류	현금배당
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	225
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	6,648,612,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.65
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황	- 사내이사 5명 - 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 포함) - 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	9
사외이사총수	3
사외이사선임비율(%)	33.3
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-
비상근감사	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	일괄선임	1
분리선임	2
사외이사가 아닌 감사위원	일괄선임	-
분리선임	-
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제44기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 225원)	가결	85.8	99.4	0.6	-
2-1	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 상법개정에 따른 자기주식 보유, 처분 근거 마련의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-2	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 정관 일부 문구 수정의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-3	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 정관 일부 문구 수정의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-4	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 전자주주총회 미실시 근거 규정 마련의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-5	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 상법상 대리권 증명방법 서면 외 전자문서 포함에 따른 근거 규정 마련의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-6	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경 및 선임비율 상향의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-7	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-8	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-9	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 독립이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향, 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
2-10	특별결의	정관 일부 변경의 건 : - 상법상 자기주식 취득 및 소각 근거 규정 마련에 따른 삭제의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
3-1	보통결의	이사 선임의 건 : - 사내이사 권혁홍 선임의 건	가결	86.3	100.0	0.0	찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재
3-2	보통결의	이사 선임의 건 : - 사내이사 이경자 선임의 건	가결	86.3	100.0	0.0	찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재
3-3	보통결의	이사 선임의 건 : - 사내이사 권지혜 선임의 건	가결	86.0	99.7	0.3	-
3-4	보통결의	이사 선임의 건 : - 사내이사 권우정 선임의 건	가결	86.0	99.7	0.3	-
3-5	보통결의	이사 선임의 건 : - 사내이사 이관영 선임의 건	가결	86.3	100.0	0.0	찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재
3-6	보통결의	이사 선임의 건 : - 사외이사 이일구 선임의 건	가결	86.3	100.0	0.0	-
4-1	보통결의	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : - 사외이사 김선규 선임의 건	가결	60.3	100.0	0.0	주주별 3% 초과 지분 의결권 제한
4-2	보통결의	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : - 사외이사 권병성 선임의 건	가결	60.3	100.0	0.0	주주별 3% 초과 지분 의결권 제한
5	보통결의	감사위원회 위원 선임의 건 : - 감사위원 이일구 선임의 건	가결	60.3	100.0	0.0	주주별 3% 초과 지분 의결권 제한
6	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	69.2	100.0	0.0	이사인 주주의 의결권 제한

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁홍	1941-11	3	재선임	現) 신대양제지(주) 대표이사 한국제지공업협동조합 이사장
이경자	1947-11	3	재선임	現) 신대양제지(주) 사내이사
권지혜	1974-04	3	재선임	現) 대양제지공업(주) 대표이사 신대양제지(주) 사내이사
권우정	1978-11	3	재선임	現) 신대양제지(주) 사내이사
이관영	1967-02	3	신규선임	現) 신대양제지(주) 영업본부장 겸 관리총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이일구	1956-02	3	신규선임	前) KBS아트비전 경영기획 국장 및 상임이사 現) 경희대학교 외래교수, 동방문화대학원대학교 외래교수	-
김선규	1964-03	3	신규선임	前) 삼일,한영 회계법인 근무 現) 회계사무소 신화 대표	-
권병성	1963-06	3	신규선임	前) 환경부 지도과 근무 경기도청 환경과 근무 現) KRG 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이일구	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) KBS아트비전 경영기획 국장 및 상임이사 現) 경희대학교 외래교수, 동방문화대학원대학교 외래교수
김선규	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼일,한영 회계법인 근무 現) 회계사무소 신화 대표
권병성	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 환경부 지도과 근무 경기도청 환경과 근무 現) KRG 대표

정기주주총회결과