정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 43기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 670,149 | - 매출액 | 358,200 |
| - 부채총계 | 72,481 | - 영업이익 | 5,737 | |
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 35,580 | |
| - 자본총계 | 597,668 | *주당순이익(원) | 3,976 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 671,005 | - 매출액 | 308,597 |
| - 부채총계 | 61,678 | - 영업이익 | 8,032 | |
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 36,856 | |
| - 자본총계 | 609,327 | *주당순이익(원) | 4,118 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 8,948,952,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 독립이사 1인 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.3 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | 원안대로 가결 |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사위원선임의 건 | 가결 | 48.2 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
| 6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 100 | 0 | 원안대로 가결 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영전문대학원 EMBA 퍼시스 퍼플식스스튜디오 부사장 퍼시스 사무환경연구팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상하 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사 | 비티비인베스트먼트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상하 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | 렌탈 임대 및 유지관리 서비스업 | 사업검토 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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