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정기주주총회 결과

1. 재무제표	승인
제36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계	1,294,403	- 매출액	630,112
- 부채총계	487,496	- 영업이익	47,743
- 자본금	18,481	- 당기순이익	11,144
- 자본총계	806,907	*주당순이익(원)	683
나. 개별(별도)	- 자산총계	546,070	- 매출액	46,610
- 부채총계	158,145	- 영업이익	2,574
- 자본금	18,481	- 당기순이익	22,151
- 자본총계	387,925	*주당순이익(원)	646
*회계감사인 감사의견	연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당	결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류	현금배당
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	50
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	9,259,989,930
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황	- 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원인 사외이사 1명 - 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	9
사외이사총수	3
사외이사선임비율(%)	33.3
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-
비상근감사	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	일괄선임	1
분리선임	2
사외이사가 아닌 감사위원	일괄선임	1
분리선임	0
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 - 상기2의 배당금총액은 분기배당금 1,715백만원(주당 50원), 기말배당금은 7,545만원(주당 220원)의 합계입니다. - 상기2의 시가배당률은 배당기준일(3월 27일)의 2영업일 전일부터 과거 1주일간의 주가의 산술평균가격에 대한 주당배당금 비율입니다. - 상기3의 이사총수에는 주주총회일 사임한 사내이사 1인이 제외되었습니다. ※ 제3-5호 의안은 제2-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 ※ 제5-3호 의안은 제2-3호 의안 가결로 자동 폐기됨
※ 관련공시	2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	`제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	56.1	99.8	0.2	-
2-1	특별결의	전자주주총회 도입(상법 개정 반영)	가결	56.2	100	0	찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재
2-2	특별결의	독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 (상법 개정 반영), 이사 총수 상한	가결	54.9	97.8	2.2	-
2-3	특별결의	감사위원 분리선임 인원 상향 및 합산 3%룰 적용 (상법 개정 반영)	가결	56.2	100	0	찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재
2-4	특별결의	부칙 신설(시행일 명시)	가결	56.2	100	0	찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재
3-1	보통결의	사내이사 윤상현 재선임의 건	가결	48.3	86	14	-
3-2	보통결의	사내이사 조영주 선임의 건	가결	48.4	86.2	13.8	-
3-3	보통결의	기타비상무이사 신정식 재선임의 건	가결	48.4	86.2	13.8	-
3-4	보통결의	사외이사 강명수 재선임의 건	가결	42.8	76.2	23.8	-
3-5	보통결의	사외이사 송규영 재선임의 건	미결	-	-	-	제2-3호 의안 가결에 따른 자동 폐기 및 제4호 의안 상정
4	보통결의	감사위원회 위원이 되는 사외이사 송규영 선임의 건	가결	48.4	93.9	6.1	-
5-1	보통결의	감사위원 신정식 재선임의 건	가결	47.9	98.7	1.3	-
5-2	보통결의	감사위원 강명수 재선임의 건	가결	42.8	83	17	-
5-3	보통결의	감사위원 송규영 재선임의 건	미결	-	-	-	제2-3호 의안 가결에 따른 자동 폐기 및 제4호 의안 상정
6	보통결의	임원 보수 규정 개정의 건	가결	38.8	99.4	0.6	-
7	보통결의	이사 보수 한도 승인의 건	가결	35.6	99.4	0.6	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상현	1974-12	2	재선임	現 콜마홀딩스(주) 부회장 現 콜마비앤에이치 대표이사 現 한국콜마 사내이사 前 Bain & Company 이사
조영주	1977-07	2	신규선임	現 콜마홀딩스㈜ 재무그룹장 前 콜마비앤에이치 경영기획본부장 前 삼일회계법인 공인회계사
신정식	1964-01	2	재선임	現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강명수	1970-09	2	재선임	現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수(現 글로벌인재대학장) 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수	-
송규영	1957-05	2	재선임	現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정식	1964-01	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장
강명수	1970-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수
송규영	1957-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수

정기주주총회결과