정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제26기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,364,073 | - 매출액 | 3,054,423 |
| - 부채총계 | 942,019 | - 영업이익 | 20,320 | |
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 29,641 | |
| - 자본총계 | 422,054 | *주당순이익(원) | 666 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 833,698 | - 매출액 | 1,922,136 |
| - 부채총계 | 438,001 | - 영업이익 | 22,311 | |
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 4,160 | |
| - 자본총계 | 395,697 | *주당순이익(원) | 132 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 14,158,953,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.2 | 99.1 | 0.9 | 결산배당금(보통주):1주당 100원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (후보자: 이기형) | 가결 | 61.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 이호준) | 가결 | 36.9 | 95.9 | 4.1 | 3% 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.4 | 97.7 | 2.3 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 인터파크INT 대표이사 - 아이마켓코리아 대표이사 - 現 그래디언트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 행정대학원 정책학 석사 - 英 맨체스터대 비즈니스스쿨 기술정책학 박사 - 산업통상자원부 기획조정실장 - 청와대 경제수석실 산업정책비서관 - 중견기업연합회 상근부회장 - 現 법무법인 세종 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 행정대학원 정책학 석사 - 英 맨체스터대 비즈니스스쿨 기술정책학 박사 - 산업통상자원부 기획조정실장 - 청와대 경제수석실 산업정책비서관 - 중견기업연합회 상근부회장 - 現 법무법인 세종 고문 |