정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 75기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,452,119 | - 매출액 | 4,109,265 |
| - 부채총계 | 881,712 | - 영업이익 | 52,300 | |
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 13,874 | |
| - 자본총계 | 570,407 | *주당순이익(원) | 241 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 879,341 | - 매출액 | 3,318,123 |
| - 부채총계 | 432,261 | - 영업이익 | 43,314 | |
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 23,849 | |
| - 자본총계 | 447,080 | *주당순이익(원) | 289 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,062,380,050 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명: 김성원, 김재성 기타비상무이사 1명: 김석환 사외이사 겸 감사위원회 위원 2명: 신창동, 위성호 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제75기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 | 가결 | 51.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 김성원) | 가결 | 51.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 김재성) | 가결 | 51.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 김석환) | 가결 | 51.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보 : 신창동) | 가결 | 51.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 신창동) | 가결 | 7.1 | 85.2 | 14.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 위성호) | 가결 | 7.1 | 85.2 | 14.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 51.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.5 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김성원 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2020 GS에너지 에너지자원사업본부장/ 부사장 2025 GS E&R 대표이사/부사장 2026 ~ 現 GS글로벌 사장 |
| 김재성 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2019 GS엔텍 CFO 및 경영관리 본부장/전무 2026 ~ 現 GS글로벌 재무관리실장/상무 |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 2020 GS CFO 및 경영지원팀장/ 사장 2022 GS E&R 대표이사/사장 2025 ~ 現 GS EPS 대표이사/사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신창동 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2020 포스코에너지 고문 2023 ~ 現 경남에너지 대표이사 | 경남에너지 대표이사 |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 2017 신한은행 은행장 2020 흥국생명 부회장 2023 ~ 現 GS글로벌 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신창동 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 포스코에너지 고문 2023 ~ 現 경남에너지 대표이사 |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017 신한은행 은행장 2020 흥국생명 부회장 2023 ~ 現 GS글로벌 사외이사 |