정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 15기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,361,716 | - 매출액 | 1,895,742 |
| - 부채총계 | 779,650 | - 영업이익 | 179,191 | |
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 126,035 | |
| - 자본총계 | 582,067 | *주당순이익(원) | 5,002 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 891,719 | - 매출액 | 990,914 |
| - 부채총계 | 389,277 | - 영업이익 | 44,011 | |
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 40,334 | |
| - 자본총계 | 502,442 | *주당순이익(원) | 1,696 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,755,841,600 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.06 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 사외이사1명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.9 | 90.6 | 9.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 제15기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 55.7 | 88.6 | 11.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권) | 가결 | 56.4 | 89.9 | 10.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익) | 가결 | 56.4 | 89.8 | 10.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보: 홍진표) | 가결 | 56.4 | 89.8 | 10.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수) | 가결 | 18.1 | 60.8 | 39.2 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행항 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.7 | 87.0 | 13.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 55.0 | 87.6 | 12.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이범권 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 대표이사 |
| 이종익 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 경영혁신실장 |
| 홍진표 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 선진 구내사업대표 COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤수 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤수 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |