정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 71 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 775,789 | - 매출액 | 163,167 |
| - 부채총계 | 213,296 | - 영업이익 | 26,574 | |
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 19,591 | |
| - 자본총계 | 562,493 | *주당순이익(원) | 2,367 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 767,966 | - 매출액 | 163,147 |
| - 부채총계 | 209,604 | - 영업이익 | 24,725 | |
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 18,322 | |
| - 자본총계 | 558,362 | *주당순이익(원) | 2,214 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 405 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | |||
| 배당금총액(원) | 3,281,196,945 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | ||
| 종류주식 | 1.6 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | |
| 종류주식 | 0 | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.1 | 99.9 | 0.1 | -결산배당금(1주당) : 보통주400원 , 우선주 405원 |
| 2-1 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 명문화의 건 | 가결 | 84.1 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 84.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영철 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 100 | 0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안영철 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안영철 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사 |