주주총회소집결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | |
|---|---|---|
| 2. 일시 | 2026-05-27 | 10 : 00 |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸 | |
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-10 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 임시주주총회 보고사항은 감사보고입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2026-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1호 | 이사 선임의 건 | - 제1-1호: 사내이사 후보 지정용 - 제1-2호: 기타비상무이사 후보 최세준 - 제1-3호: 기타비상무이사 후보 강현구 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 지정용 | 1968-05 | 1 | 신규선임 | 2025 |
| 최세준 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | 2026 |
| 강현구 | 1971-07 | 1 | 신규선임 | 2026 |