의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 04월 15일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-2167-8200 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍 성 필부서 및 직위: 리츠운용본부 본부장전화번호: 02-2167-8200 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)한국씨티은행(KB스타리츠일반사모부동산투자신탁제2호(재간접형)(전문)의신탁업자) | 최대주주 | 보통주 | 16,836,580 | 16.60 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 16,836,580 | 16.60 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| 홍수희(㈜케이비펀드파트너스) | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| 홍수희(㈜케이비펀드파트너스) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 15일 | 2026년 04월 20일 | 2026년 04월 29일 | 2026년 04월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 01월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331) |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 04 월 30 일 오전 10 시 |
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| 장 소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층, The Forum at IFC Hall 301 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 8 기 2026년 01월 31일 현재 |
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| 제 7 기 2025년 07월 31일 현재 |
| 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 기 | 제 7 기 |
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| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | 82,819,423,994 | 118,655,890,496 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,011,721,339,858 | 929,479,121,081 |
| 자 산 총 계 | 1,094,540,763,852 | 1,048,135,011,577 |
| 부 채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | 713,018,503,401 | 747,803,370,355 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 176,194,778,194 | 37,437,214,854 |
| 부 채 총 계 | 889,213,281,595 | 785,240,585,209 |
| 자 본 | | |
| I. 지배지분 | 205,327,482,257 | 262,894,426,368 |
| 1. 자본금 | 50,707,142,500 | 50,707,142,500 |
| 2. 자본잉여금 | 391,598,934,045 | 391,598,934,045 |
| 3. 자본조정 | (168,637,483) | (168,637,483) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | (41,855,891,014) | (11,712,118,214) |
| 5. 이익잉여금(결손금) | (194,954,065,791) | (167,530,894,480) |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 205,327,482,257 | 262,894,426,368 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,094,540,763,852 | 1,048,135,011,577 |
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 8 기 (2025년 08월 01일부터 2026년 01월 31일까지) |
|---|
| 제 7 기 (2025년 02월 01일부터 2025년 07월 31일까지) |
| 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 32,269,251,999 | 30,393,926,136 |
| Ⅱ. 영업비용 | 32,014,165,322 | 102,841,559,662 |
| III. 영업손익 | 255,086,677 | (72,447,633,526) |
| IV. 금융수익 | 1,626,308,292 | 6,216,596,482 |
| V. 금융비용 | 13,526,345,170 | 33,586,347,642 |
| VI. 기타수익 | 1,532,329,380 | 444,539,702 |
| VII. 기타비용 | 70,122,040 | 39,617,657 |
| VIII. 법인세비용차감전순손익 | (10,182,742,861) | (99,412,462,641) |
| IX. 법인세비용(수익) | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | (10,182,742,861) | (99,412,462,641) |
| XI. 기타포괄손익 | (30,143,772,800) | (1,985,977,814) |
| XII. 당기총포괄손익 | (40,326,515,661) | (101,398,440,455) |
| XIII. 주당손익 | | |
| 기본주당손익 | (100) | (980) |
<별 도 재 무 상 태 표>
| 제 8 기 2026년 01월 31일 현재 |
|---|
| 제 7 기 2025년 07월 31일 현재 |
| 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|
| 자 산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | 24,601,117,669 | 49,129,036,706 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 477,962,350,013 | 395,187,649,259 |
| 자 산 총 계 | 502,563,467,682 | 444,316,685,965 |
| 부 채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | 114,926,253,861 | 145,151,548,414 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 144,339,484,928 | 29,943,138,628 |
| 부 채 총 계 | 259,265,738,789 | 175,094,687,042 |
| 자 본 | | |
| Ⅰ. 자본금 | 50,707,142,500 | 50,707,142,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 391,598,934,045 | 391,598,934,045 |
| III. 이익잉여금(결손금) | (199,008,347,652) | (173,084,077,622) |
| 자 본 총 계 | 243,297,728,893 | 269,221,998,923 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 502,563,467,682 | 444,316,685,965 |
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 8 기 (2025년 08월 01일부터 2026년 01월 31일까지) |
|---|
| 제 7 기 (2025년 02월 01일부터 2025년 07월 31일까지) |
| 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 15,861,226,376 | 17,463,040,944 |
| Ⅱ. 영업비용 | 19,748,264,584 | 190,112,381,518 |
| III. 영업손익 | (3,887,038,208) | (172,649,340,5740 |
| IV. 금융수익 | 292,015,578 | 399,271,888 |
| V. 금융비용 | 5,088,818,950 | 3,556,114,236 |
| VI. 기타수익 | - | 1,998,084 |
| VII. 기타비용 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순손익 | (8,683,841,580) | (175,804,184,838) |
| IX. 법인세비용 | | - |
| X. 당기순이익(손실) | (8,683,841,580) | (175,804,184,838) |
| XI. 기타포괄손익 | | - |
| XII. 당기총포괄손익 | (8,683,841,580) | (175,804,184,838) |
| XIII. 주당손익 | | |
| 기본주당손익 | (86) | (1,734) |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 8 기 (2025년 08월 01일부터 2026년 01월 31일까지) |
|---|
| 제 7 기 (2025년 02월 01일부터 2025년 07월 31일까지) |
| 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 |
| (단위: 원) | | | | |
|---|
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | | |
| (처분예정일: 2026년 04월 30일) | (처분확정일: 2025년 10월 31일) | | | |
| I. 미처분이익잉여금(결손금) | | (199,008,347,652) | | (173,084,077,622) |
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | (190,324,506,072) | | 2,720,107,216 | |
| 2. 당기순손익 | (8,683,841,580) | | (175,804,184,838) | |
| Ⅱ. 이익잉여금 전입액 | | - | | - |
| 1. 자본잉여금 감액 | - | | - | |
| Ⅲ.처분전 이익잉여금 | | (199,008,347,652) | | (173,084,077,622) |
| Ⅵ. 배당금 | | (25,629,928,450) | | (17,240,428,450) |
| Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금) | | (224,638,276,102) | | (190,324,506,072) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안: 제8기 현금배당 결의의 건 가. 배당 총액: 25,629,928,450원
나. 주당 배당금: 170원
다. 배당 방식: 전액 현금라. 배당금 지급기준일: 2026년 05월 08일
마. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기 금액은 외부감사 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.* 상기 배당총액은 현재 진행중인 유상증자 절차에 따라 발행 예정 신주(49,350,000주)를 포함한 총 발행주식수(150,764,285주)를 기준으로 산정한 금액 입니다.
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김형윤)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 김 형 윤 | 1967.07.09 | 부(사내이사) | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|
| 기간 | 내용 | | | |
| 김 형 윤 | 상임고문 | 2026 ~ 현재2018 ~ 2024 | 법무법인 율촌 상임고문KB자산운용 대체투자부문장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 김 형 윤 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자는 부동산 및 금융 전반의 회계 및 재무분석, 리스크관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
|---|
확인서
확인서(김형윤).jpg 확인서(김형윤)
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제9기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(해당사항 없음) |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 21,000,000원 |
(전 기)_제8기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(해당사항 없음) |
|---|
| 실제 지급된 보수총액 | 21,000,000원 |
| 최고한도액 | 21,000,000원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제9기
| 감사의 수 | 1명 |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,000,000원 |
(전 기)_제8기
| 감사의 수 | 1명 |
|---|
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000원 |
| 최고한도액 | 6,000,000원 |
※ 기타 참고사항- 감사 보수는 월 100만원으로 함