정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제18기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,139,025 | - 매출액 | 1,211,600 |
| - 부채총계 | 497,684 | - 영업이익 | 112,043 | |
| - 자본금 | 50,177 | - 당기순이익 | 75,557 | |
| - 자본총계 | 641,341 | *주당순이익(원) | 676 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 569,940 | - 매출액 | 387,065 |
| - 부채총계 | 208,892 | - 영업이익 | 29,631 | |
| - 자본금 | 50,177 | - 당기순이익 | 5,992 | |
| - 자본총계 | 361,048 | *주당순이익(원) | 122 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 7,383,035,850 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 1.0 | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 492,800 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 시가배당률(%) 기준가는 주주명부 폐쇄일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 입니다. - 기말배당금은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다. - 1주 미만 단주주식에 대하여는 제18기 정기주주총회 전일종가를 기준으로 환산하여 현금으로 지급할 예정입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2025-11-19 주식배당결정 2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 93.2 | 6.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 50.4 | 92.7 | 7.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 백정호) | 가결 | 49.3 | 90.8 | 9.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 이만우) | 가결 | 49.7 | 91.5 | 8.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 설도원) | 가결 | 49.8 | 91.6 | 8.4 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 박철순) | 가결 | 49.8 | 91.6 | 8.4 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 최종원) | 가결 | 49.8 | 91.7 | 8.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자 김충겸) | 가결 | 14.9 | 64.4 | 35.6 | 상법 제409조 제2항 의거 3%초과지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 88.8 | 11.2 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 88.6 | 11.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 동성케미컬 회장 |
| 이만우 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)동성케미컬 대표이사 前 한국폴리우레탄산업협회 회장 前 코오롱바스프이노폼㈜ 공동대표이사 겸 이사회 회장 前 한국바스프(주) Specialties 사업부문 사장 前 한국바스프(주)화학사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 설도원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現 동성케미컬 사외이사 現 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 前 한국체인스토어협회 상근부회장 前 홈플러스 공동대표이사 | - |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現 동성케미컬 사외이사 現 (사)시오서원 이사장 現 서울대 경영대학 명예교수 前 제18대&제19대 서울대 경영대학 학장 겸 원장 前 금융위원회 금융발전심의회 위원장 前 신한은행 이사회 의장 | 現 유리자산운용 사외이사 |
| 최종원 | 1958-10 | 1 | 신규선임 | 現 서울대학교 행정대학원 명예교수 現 학교법인 중앙대학교 이사 現 국세청 국세행정개혁위원회 위원장 現 두산연강재단 이사 現 아산사회복지재단 감사 前 서울대학교 행정대학원 교수 | 現 LS ELECTRIC 사외이사 및 감사위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김충겸 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 신한회계법인 부대표 前 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 역임 前 한영회계법인 감사본부 파트너 |