정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 61기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 392,780 | - 매출액 | 222,175 |
| - 부채총계 | 235,367 | - 영업이익 | -35,460 | |
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | -44,997 | |
| - 자본총계 | 157,413 | *주당순이익(원) | -2,174 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 388,376 | - 매출액 | 218,571 |
| - 부채총계 | 234,678 | - 영업이익 | -35,643 | |
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | -46,975 | |
| - 자본총계 | 153,698 | *주당순이익(원) | -2,269 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 961,500,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 36.4 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 2항의 "1주당 배당금"은 차등배당으로서 최대주주이자 공동대표이사인 진영환 회장은 제61기 결산배당부터 향후 3년간 본인 소유 주식에 대한 배당청구권을 무상으로 포기하기로 하였으며, 이에 따라 공동대표이사인 진영환 회장이 보유한 보통주 1,470,000주를 제외한 보통주 19,230,000주에 대하여 1주당 50원을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2항의 "시가배당율"은 공시일 현재 당사 주권의 매매거래가 정지되어 있어, 시가배당율 산정의 근거가 되는 기준주가 산정이 불가능함에 따라 기재를 생략하였습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 61 기 (2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 공고방법 변경 | 가결 | 57.6 | 100.0 | - | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비 | 가결 | 57.6 | 100.0 | - | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 | 가결 | 57.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 57.6 | 100.0 | - | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 57.6 | 100.0 | - | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 이사 임기 변경의 건 | 가결 | 55.3 | 96.0 | 4.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 진영환 선임의 건 | 가결 | 56.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 손창수 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건 | 가결 | 57.6 | 100.0 | - | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건 | 가결 | 22.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 97.1 | 2.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 진영환 | 1947-01 | 2 | 재선임 | - 건국대 법경대학 졸업 - 삼익THK(주) 공동대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 2 | 재선임 | - 영남대 기계공학과 및 동대학원 졸업 - 삼익THK(주) 총괄 부사장 |
| 이치카와 마사유키 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | - 긴키(近畿)대학교 졸업 - 전. THK(주) 산업기기통괄본부 LM시스템영업본부 서일본제 2 영업통괄부 통괄부장 - 현.삼익THK(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이수진 | 1977-08 | 2 | 재선임 | - 서울대 지구환경시스템 공학부 졸업 - 전. 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현. 법무법인 가나다 변호사 - 현. 대구고등검찰청 검찰시민위원회 위원 - 현. HC홈센타 사외이사 - 현. 제한학원(대구한의대) 감사 - 현. 삼익THK(주) 사외이사 | - HC홈센타 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이수진 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 지구환경시스템 공학부 졸업 - 전. 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현. 법무법인 가나다 변호사 - 현. 대구고등검찰청 검찰시민위원회 위원 - 현. HC홈센타 사외이사 - 현. 제한학원(대구한의대) 감사 - 현. 삼익THK(주) 사외이사 |