정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 74 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 974,016 | - 매출액 | 598,553 |
| - 부채총계 | 265,248 | - 영업이익 | 8,295 | |
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 926 | |
| - 자본총계 | 708,768 | *주당순이익(원) | -207 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 432,520 | - 매출액 | 272,938 |
| - 부채총계 | 181,844 | - 영업이익 | -24,169 | |
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | -6,605 | |
| - 자본총계 | 250,676 | *주당순이익(원) | -508 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,250,000,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 제74기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제74기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 소집지와 개최방식 및 의결권대리행사 증명방법 확대(제19조의2, 제25조) | 가결 | 62.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 독립이사로 명칭변경 및 이사회 독립이사 수 상향(제28조, 제31조, 제33조의4, 제39조의2 3항.8항.9항) | 가결 | 62.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 분리선임 감사위원 수 상향 및 감사위원 선임방법 변경(제39조의2 4항.7항) | 가결 | 62.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 부칙(시행일 및 경과규정) | 가결 | 62.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상기 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 62.3 | 99.6 | 0.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상기 | 1952-07 | 3 | 재선임 | - 2021.03 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상기 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021.03 |