정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 49기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 526,807 | - 매출액 | 379,701 |
| - 부채총계 | 261,790 | - 영업이익 | 16,266 | |
| - 자본금 | 20,808 | - 당기순이익 | 5,580 | |
| - 자본총계 | 265,017 | *주당순이익(원) | 138 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 353,592 | - 매출액 | 239,888 |
| - 부채총계 | 147,577 | - 영업이익 | 14,760 | |
| - 자본금 | 20,808 | - 당기순이익 | 6,543 | |
| - 자본총계 | 206,015 | *주당순이익(원) | 160 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,043,388,400 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(1명) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 소집지 관련 조항 정비의 건 | 가결 | 43.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권의 대리행사 조항 정비의 건 | 가결 | 43.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 반영의 건 | 가결 | 43.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사회의 구성과 소집 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 43.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 배당 관련 조항 정비의 건 | 가결 | 43.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 시행시기에 따른 부칙 경과규정 마련의 건 | 가결 | 43.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 포함) | 가결 | 42.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 95.1 | 4.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 99.0 | 1.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진웅 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2019.09 ~ 現 : 성균관대학교 교수 2011.03 ~ 2019.08 : 한양대학교 ERICA 교수 2008.01 ~ 2011.02 : ㈜아모레퍼시픽 기술연구원 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |