정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 31기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 813,544 | - 매출액 | 1,233,240 |
| - 부채총계 | 455,626 | - 영업이익 | 4,769 | |
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 77,214 | |
| - 자본총계 | 357,918 | *주당순이익(원) | 20,097 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 809,595 | - 매출액 | 1,215,811 |
| - 부채총계 | 451,895 | - 영업이익 | 6,503 | |
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 71,585 | |
| - 자본총계 | 357,700 | *주당순이익(원) | 18,632 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,253,905,900 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(임형섭) - 사외이사 1명 선임(김영기) - 감사위원 1명 선임(김영기) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(한주훈) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률(%)'은 배당결정 이사회결의일(2026.02.11)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제31기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 변경의 건(상법 개정에 따른 변경) | 가결 | 60.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건(분기배당 절차 개선) | 가결 | 60.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(임형섭) | 가결 | 59.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(김영기) | 가결 | 59.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(김영기) | 가결 | 7.7 | 85.0 | 15.0 | - 전자투표 시행으로 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반수 찬성으로 결의 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(한주훈) | 가결 | 7.6 | 83.6 | 16.4 | - 전자투표 시행으로 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반수 찬성으로 결의 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 결정의 건 | 가결 | 59.7 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 임형섭 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | - 2024 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | - 2024 | - |
| 한주훈 | 1978-12 | 2 | 재선임 | - 2024 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024 |
| 한주훈 | 1978-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |