정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 74기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 435,616 | - 매출액 | 406,620 |
| - 부채총계 | 70,338 | - 영업이익 | 13,295 | |
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 17,103 | |
| - 자본총계 | 365,278 | *주당순이익(원) | 789 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 331,554 | - 매출액 | 119,570 |
| - 부채총계 | 48,425 | - 영업이익 | 9,364 | |
| - 자본금 | 12,000 | - 당기순이익 | 12,923 | |
| - 자본총계 | 283,128 | *주당순이익(원) | 601 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 8,604,552,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (재선임) 사외이사 2명 (신규선임) 상근감사 1명 (신규선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제74기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.6 | 100.0 | - | 상법개정에 따른 표준정관 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이창훈 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김태훈 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 나기선 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 예정현 선임의 건 | 가결 | 63.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 박이진 선임의 건 | 가결 | 28.8 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 55.0 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 63.6 | 100.0 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직급여지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 62.9 | 99.0 | 1.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이창훈 | 1969-01 | 3 | 재선임 | [現] 한국주철관공업㈜ 대표이사 부사장 |
| 김태훈 | 1977-05 | 3 | 재선임 | [現] 엔프라니㈜ 대표이사 [現] 한국강재㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 나기선 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | [現] ㈜신화기연 전무 [前] 한국주철관공업㈜ 상무 | ㈜신화기연 전무 |
| 예정현 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | [前] LG화학생명과학사업 본부 사업지원 상무 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박이진 | 1949-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - |