정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 64기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,817,179 | - 매출액 | 1,201,730 |
| - 부채총계 | 1,337,356 | - 영업이익 | 73,254 | |
| - 자본금 | 155,149 | - 당기순이익 | 62,562 | |
| - 자본총계 | 479,823 | *주당순이익(원) | 2,265 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,267 | - 매출액 | 10,226 |
| - 부채총계 | 32,185 | - 영업이익 | 5,376 | |
| - 자본금 | 155,149 | - 당기순이익 | 47,797 | |
| - 자본총계 | 350,082 | *주당순이익(원) | 1,832 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 보고 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,856,138,860 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.49 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 - 상기 2항 배당은 차등배당의 건으로서 '1주당 배당금(원)' 120원은 일반주주 기준으로 작성되었습니다. '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 3,440,308주를 제외한 26,089,504주를 기준으로 산정하였으며, 최대주주(13,730,081주 보유)는 보통주 1주당 100원, 기타 일반주주는 보통주 1주당 120원으로 산정한 금액입니다. - 주주총회 안건 결의사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 대체 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 (이사의 책임감경) | 가결 | 65.5 | 94.4 | 5.6 | 상법 제400조 제2항 및 표준정관 반영 |
| 2-2호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 (위원회) | 가결 | 66.1 | 95.2 | 4.8 | 사외이사 명칭 변경 |
| 2-3호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 (감사위원회의 구성) | 가결 | 66.1 | 95.3 | 4.7 | 사외이사 명칭 변경, 3%초과 주식 의결권 제한, 감사위원 분리선임 인원 상향 |
| 3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | 가결 | 24.1 | 61.2 | 38.8 | 완화된 결의요건 적용 (상법 제409조 3항) |
| 4호 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 91.7 | 8.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박태영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 파트너 - 現 우리회계법인 회계사 | 한국가스학회 비상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박태영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 파트너 - 現 우리회계법인 회계사 |