정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 661,227 | - 매출액 | 992,662 |
| - 부채총계 | 307,814 | - 영업이익 | 49,689 | |
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 30,236 | |
| - 자본총계 | 353,413 | *주당순이익(원) | 1,279 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,468 | - 매출액 | 793,406 |
| - 부채총계 | 231,513 | - 영업이익 | 35,998 | |
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 19,422 | |
| - 자본총계 | 262,955 | *주당순이익(원) | 750 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,144,000,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |
| 분리선임 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 160원) | 가결 | 60.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 61.4 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 수 : 2,357 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 분기 배당 관련 문구 재정비 | 가결 | 61.4 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 수 : 2,357 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 신우철 신규 선임의 건 (임기 2년) | 가결 | 61.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 정몽규 재선임의 건 (임기 2년) | 가결 | 61.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 심준용 재선임의 건 (임기 2년) | 가결 | 61.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인(안) | 가결 | 59.6 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인(안) | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0.0 | ※반대 및 기권 수 : 6,584 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신우철 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | (前) 세나테크놀로지 전무 (前) 롯데케미칼 마케팅부문장 (前) 롯데첨단소재 독일법인장 |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | (現) 에이치디씨(주) 회장 (現) 대한축구협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 심준용 | 1980-08 | 2 | 재선임 | (現) 명지대학교 경영대학 부교수 (前) 고려대학교 경영학과 연구교수 고려대학교 대학원 경영학과 박사 서울대학교 대학원 경영학과 석사 제 44회 공인회계사 합격 고려대학교 경영학과 학사 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |