의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

• 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

• 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

• 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제1-1호 의안 : [특별결의] 정관(제46조) 개정 승인의 건

□ 관련규정

○ 「상법」제433조 (정관변경의 방법)

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.

○ 「상법」제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조 제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 「정관」제26조 (주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□ 승인사항

○ 당사는 차입금 조달의 적시성 확보 및 자금조달처 다변화 제고를 위해 이사회 결의에 따라 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호 외의 자로부터 차입하고자 정관 제46조를 변경하고자 함.

□ 주요내용

○ 정관 변경 내용은 다음 변경 대비표와 같으며, 본 건 정관 변경의 가결을 조건으로, 향후 정관 제46조 개정에 따른 부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항 각 호 외의 자로부터의 차입은 이사회 결의를 통하여 진행될 예정임.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

○ 상기 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함.

제1-2호 의안 : [특별결의] 정관(제26조 등) 개정 승인의 건

□ 관련규정

○ 「상법」제433조 (정관변경의 방법)

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.

○ 「상법」제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조 제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 「정관」제26조 (주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□ 승인사항

○ 당사는 아래와 같이 부투법 개정사항 등을 반영하기 위해 정관 제26조 등을 변경하고자 함.

□ 주요내용

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

○ 상기 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자산보관(현금 등) 변경계약 체결 승인의 건

□ 관련규정

○ 『부동산투자회사법』 제35조 (자산보관의 위탁 등)

① 부동산투자회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자산의 보관과 이와 관련된 업무를 다음 각 호의 기관(이하 “자산보관기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관

○ 『부동산투자회사법 시행령』 제37조 (자산보관의 위탁)

① 부동산투자회사는 법 제35조제1항에 따라 보유하고 있는 부동산ㆍ증권 및 현금을 다음 각 호의 구분에 따라 보관하여야 한다.

2. 증권 및 현금: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁업자 또는 신탁업을 겸영하는 금융기관에 보관을 위탁할 것

○ 『정관』 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로써 결의한다.

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 승인 사항

○ 당사는「정관」제26조에 의거하여, 현재 NH투자증권㈜과 체결된 자산보관위탁계약 (부동산·증권 및 현금)에 대하여 아래와 같이 변경 계약 체결을 승인하고자 함

□ 주요내용

○ 변경 사항

○ 본 건 자산보관 변경계약의 체결은 추후 이사회 결의를 통해 취득 예정인 부동산 자산에 대하여, 당사를 매수인으로 하는 부동산 매매계약이 체결되지 않는 경우, 본 위탁자산에 관한 자산보관(현금 등) 변경 계약 체결 승인의 건은 자동으로 폐기되며 기존 계약을 유지함

○ 본 건 자산보관 변경계약의 체결은 제3호 의안 “자산보관(부동산) 계약 체결의 건”에 따른 자산보관(부동산)계약의 체결을 조건부로 진행할 예정임

○ 본 건 자산보관 위탁계약의 위탁업무 및 변경계약 체결에 관한 세부조건 및 일정 등 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

제3호 의안 : 자산보관(부동산 등) 계약 체결 승인의 건

□ 관련규정

○ 『부동산투자회사법』 제35조 (자산보관의 위탁 등)

① 부동산투자회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자산의 보관과 이와 관련된 업무를 다음 각 호의 기관(이하 “자산보관기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관

○ 『부동산투자회사법 시행령』 제37조 (자산보관의 위탁)

① 부동산투자회사는 법 제35조제1항에 따라 보유하고 있는 부동산ㆍ증권 및 현금을 다음 각 호의 구분에 따라 보관하여야 한다.

1. 부동산(지상권ㆍ전세권 등 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제103조에 따라 신탁의 인수가 가능한 부동산 사용에 관한 권리를 포함하며, 법 제26조의3제1항에 따른 토지로 보상을 받기로 결정된 권리는 포함하지 아니한다): 취득하는 즉시 회사 명의로 이전등기와 함께 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에게 신탁할 것

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자 또는 신탁업을 겸영하는 금융기관

○ 『정관』 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로써 결의한다.

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 승인 사항

○ 당사는 부동산투자회사법 제35조의 규정에 의거하여, 아래와 같이 매입 예정 부동산의 보관업무를 자산보관회사(부동산)에 위탁하고자 아래와 같은 조건의 자산보관계약 체결을 승인하고자 함

□ 주요내용

○ 자산보관(부동산) 계약 주요 사항

• 수탁회사명: 수협은행

• 위탁 예정자산:

• 계약기간:

본 계약의 효력발생일로부터 위탁자(당사)의 청산등기일 또는 위탁자산(부동산)의 소유권이 수탁자에서 위탁자 또는 제3자에게로 소유권이전등기가 경료된날 또는 계약 해지 시까지

• 위탁보수(예정): 연 1,000만원(vat 별도)

• 위탁업무의 주요 범위:

1. 부동산의 보관

2. 부동산의 매각 기타 처분 등에 따라 수취하는 현금의 보관 및 관리

○ 본 건 자산보관계약의 체결은 추후 이사회 결의를 통해 취득 예정인 위탁 예정 자산에 대하여, 당사를 매수인으로 하는 부동산 매매계약이 체결되지 않는 경우, 본 위탁자산에 관한 자산보관(부동산) 계약 체결 승인의 건은 자동으로 폐기됨

○ 본 건 자산보관 위탁계약의 위탁업무 및 체결에 관한 세부조건 및 일정 등 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함