정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 17기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 527,900 | - 매출액 | 492,718 |
| - 부채총계 | 201,180 | - 영업이익 | 20,346 | |
| - 자본금 | 1,316 | - 당기순이익 | 30,439 | |
| - 자본총계 | 326,721 | *주당순이익(원) | 11,302 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,414 | - 매출액 | 18,741 |
| - 부채총계 | 83,519 | - 영업이익 | 2,389 | |
| - 자본금 | 1,316 | - 당기순이익 | 17,527 | |
| - 자본총계 | 220,896 | *주당순이익(원) | 7,570 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,620,815,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 100 | - | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 55.3 | 100 | - | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 김정돈 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 100 | - | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 박미령 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 100 | - | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 조완구 선임의 건 | 가결 | 30.0 | 100 | - | - |
| 제4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 주상호 선임의 건 | 가결 | 30.0 | 100 | - | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 100 | - | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공정 석사 現 (주)동남합성 대표이사 現 미원홀딩스(주) 대표이사 |
| 박미령 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 화학과 졸업 미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조완구 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장 | 해당없음 |
| 주상호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수 | 해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조완구 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장 |
| 주상호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |