정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 59기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,212,986 | - 매출액 | 1,149,191 |
| - 부채총계 | 1,371,517 | - 영업이익 | 64,521 | |
| - 자본금 | 57,871 | - 당기순이익 | 57,864 | |
| - 자본총계 | 841,469 | *주당순이익(원) | 5,174 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,930,089 | - 매출액 | 1,113,570 |
| - 부채총계 | 1,101,044 | - 영업이익 | 65,935 | |
| - 자본금 | 57,871 | - 당기순이익 | 34,268 | |
| - 자본총계 | 829,045 | *주당순이익(원) | 2,962 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,736,248,100 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 97.7 | 2.3 | 후보 : 최문규 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 42.0 | 97.8 | 2.2 | 후보 : 백문일 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 97.8 | 2.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 최문규 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 미국 Thunderbird MBA 수료 전) 현대상선 및 현대자동차 현) 한신공영(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 백문일 | 1964-01 | 1 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 전) 미시간주립대학교 객원연구원 전) 서울신문 기자 전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장 전) KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 현) 넥스트레이드 자문위원 | - |