정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 43기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,245,622 | - 매출액 | 1,222,634 |
| - 부채총계 | 632,259 | - 영업이익 | 28,063 | |
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 22,317 | |
| - 자본총계 | 613,363 | *주당순이익(원) | 1,069 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,267 | - 매출액 | 15,391 |
| - 부채총계 | 119,009 | - 영업이익 | 1,267 | |
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | -1,850 | |
| - 자본총계 | 329,258 | *주당순이익(원) | -115 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,010,361,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) | 가결 | 74.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 표준정관 반영 등 | 가결 | 75.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-2호 : 사업목적 추가 | 가결 | 75.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선출의 건 -제3-1호 : 오세정(중임) | 가결 | 23.7 | 95.7 | 4.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선출의 건 -제3-2호 : 이지원(신규 선임) | 가결 | 24.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(55억원) | 가결 | 56.6 | 96.7 | 3.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오세정 | 1953-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 총장 - 대한민국 국회(제20대) 국회의원 - 기초과학연구원 원장 - 서울대학교 명예교수 | - |
| 이지원 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - (현)L&C회계사무소 대표공인회계사 - (현)중부지방국세청 국세심사위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오세정 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 총장 - 대한민국 국회(제20대) 국회의원 - 기초과학연구원 원장 - 서울대학교 명예교수 |
| 이지원 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)L&C회계사무소 대표공인회계사 - (현)중부지방국세청 국세심사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 1. 사업목적 추가 | -유가증권 투자사업 -먹는 샘물의 제조, 가공, 매매 및 수입판매 | 회사의 사업 다각화 및 향후 신규 투자·사업 기회 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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