정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 16기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,665 | - 매출액 | 51,762 |
| - 부채총계 | 9,774 | - 영업이익 | 7,786 | |
| - 자본금 | 629 | - 당기순이익 | 9,376 | |
| - 자본총계 | 163,891 | *주당순이익(원) | 9,974 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 465,369,500 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2의 배당금총액은 2025년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 930,739주에 대한 배당금 총액입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의 2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : -제 16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 -현금 배당 1주당 500원(액면가 100%) | 가결 | 72.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 | 가결 | 72.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) | 가결 | 72.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명) | 가결 | 24.1 | 93.2 | 6.8 | - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명) | 가결 | 24.1 | 93.2 | 6.8 | - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 70.1 | 99.0 | 1.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신중식 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -동부한농 부장 -동부저축으냉 부장 -동부하이텍 구매물류팀 상무 | - |
| 강남현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | -대한용접접학학회 학술위원장 -부산대학교 재료공학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신중식 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -동부한농 부장 -동부저축으냉 부장 -동부하이텍 구매물류팀 상무 |
| 강남현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -대한용접접학학회 학술위원장 -부산대학교 재료공학과 교수 |