정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 9기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,970 | - 매출액 | 444,838 |
| - 부채총계 | 127,447 | - 영업이익 | 15,265 | |
| - 자본금 | 2,659 | - 당기순이익 | 12,326 | |
| - 자본총계 | 227,523 | *주당순이익(원) | 964 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 282 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,582,496,118 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | ||
| 종류주식 | 2.8 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 주주총회 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 현금배당금은 주주총회결과 이후 1개월 이내 지급될 예정입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 | 가결 | 70.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 70.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 70.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 24.8 | 99.4 | 0.6 | 상법 제409조 3항 결의요건 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.2 | 93.4 | 6.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 양홍석 | 1969-06 | 3 | 재선임 | (現)(주)크라운제과 사외이사 (現)서울대학교 경영대학장 (現)서울대학교 경영대학 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤정근 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)대륙테크놀로지(주) CRO (前)우리신용정보(주) 전무 (前)우리은행 영업본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |