의결권대리행사권유참고서류 6.0 케이티씨에스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 12일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)케이티씨에스주 소: 대전광역시 서구 갈마로 160전화번호: 042-604-5114 |
| 작 성 자: | 성 명: 류 기 열부서 및 직위: 재무회계팀/차장전화번호: 042-604-5057 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)케이티씨에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.05.12 | 라. 주주총회일 | 2026.05.27 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.05.17 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)케이티씨에스 | 보통주 | 3,465,721 | 8.37 | 본인 | 자사주 |
※ 2026년 04월 29일기준입니다.
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)케이티아이에스 | 최대주주 | 보통주 | 4,954,704 | 11.97 | 최대주주 | - |
| (주)케이티알파 | 계열회사 | 보통주 | 4,800,000 | 11.59 | 계열회사 | - |
| (주)케이티 | 계열회사 | 보통주 | 3,177,426 | 7.67 | 계열회사 | - |
| 계 | - | 12,932,130 | 31.23 | - | - | |
※ 2026년 04월 29일기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 류기열 | 보통주 | 1 | 직원 | - | - |
| 권치정 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
※ 2026년 04월 29일기준입니다.
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 12일 | 2026년 05월 17일 | 2026년 05월 26일 | 2026년 05월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 4월 29일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 5월 17일 09시 ~ 5월 26일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일 주소 동일함) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단,시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처: 대전시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 6층 재무회계팀 (우 35287)- 연락처: 042-604-5057- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 5월 17일 ~ 2026년 5월 27일 정기주주총회 개시전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 27일 오전 10시 |
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| 장 소 | 대전시 서구 갈마로 160KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 5월 17일 09시 ~ 5월 26일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 주소 동일함) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단,시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리- 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지 (상법 제368조의4 제4항에 의거하여 주주는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ▶ 주주총회 참석 시 준비물- 주주총회 참석 시, 주주 본인의 경우 본인의 신분증, 대리인의 경우 대리인 본인의 신분증과 위임장 및 위임인(주주)의 인감증명서를 반드시 지참하셔야 합니다. 상기 준비물을 미지참하는 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의해 주시기 바랍니다.- 대리인의 경우 위임장에는 주주와 대리인의 인적사항이 기재되어 있어야 하며, 위임인(주주)의 인감 날인이 필요합니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 이창호 | 1972.04.12 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 권갑석 | 1975.01.30 | 기타비상무이사 | - | 최대주주(법인)임원 | 이사회 |
| 권희근 | 1970.03.15 | 기타비상무이사 | - | 최대주주(법인)임원 | 이사회 |
| 총 ( 3) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 이창호 | (現) kt cs 사장 | 2026.03~ | (現) kt cs 사장 | 해당사항없음 |
| 2023.12~2026.03 | KT 충남충북광역본부장 | | | |
| 2020.01~2023.11 | KT CEO 지원담당[kt sports 대표이사 겸직(23.09~12)] | | | |
| 2018.11~2020.01 | KT 경영기획부문 재무실 Transformation단장 | | | |
| 권갑석 | (現)KT전략실 경영전략담당 | 2026.03~ | (現) KT전략실 경영전략담당 | 해당사항없음 |
| 2024.12~2026.03 | kt netcore 경영기획총괄 | | | |
| 2020.12~2024.11 | KT Customer부문 고객경험혁신본부 Customer전략담당 | | | |
| 2020.01~2020.11 | KT강북강원광역본부 강북강원고객본부 구리지사장 | | | |
| 권희근 | (現)KT customer부문 영업본부장 | 2026.03~ | (現) KT customer부문 영업본부장 | 해당사항없음 |
| 2024.12~2026.03 | KT Customer부문 마케팅혁신본부장 | | | |
| 2023.12~2024.11 | KT Customer부문 영업본부장 | | | |
| 2021.11~2023.11 | KT Customer부문 수도권도매영업단장 | | | |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 이창호 후보자]후보자는 풍부한 경영/재무분야의 풍부한 경험을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 KT그룹의 기업가치 향상에 공헌하였고 기업환경의 변화에대응하고 경영혁신을 통한 회사의 지속적인 성장을 이끌 적임자로 판단됩니다.[기타비상무이사 권갑석 후보자]후보자는 케이티 전략실 경영전략담당으로 회사의 지속성장을 위한 케이티 및 그룹사간 시너지 창출에 그 역할을 기대합니다.[기타비상무이사 권희근 후보자]후보자는 케이티 커스터머부문 영업본부장으로 고객접점 사업을 영위하는 당사의 사업에 대한 높은 이해로 사업 현안에 대한 합리적 의사결적을 이끌어 낼 것으로 기대합니다. |
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확인서
97408_20260511185747.jpg 이창호 확인서
97408_20260511190110.jpg 권갑석 확인서 97408_20260511185732.jpg 권희근 확인서