정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 46기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,943,236 | - 매출액 | 1,741,924 |
| - 부채총계 | 1,370,957 | - 영업이익 | 79,792 | |
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 15,193 | |
| - 자본총계 | 572,278 | *주당순이익(원) | 234 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,680,603 | - 매출액 | 1,645,190 |
| - 부채총계 | 1,137,118 | - 영업이익 | 67,203 | |
| - 자본금 | 245,247 | - 당기순이익 | 24,439 | |
| - 자본총계 | 543,484 | *주당순이익(원) | 478 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 559.8 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,042,025,113 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | 15.4 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 2명 - 기타비상무이사 : 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2. 배당의 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며 비상장 주식입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 개정 상법 반영 | 가결 | 52.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 기타 정관 정비 | 가결 | 52.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 홍석화 선임의 건 | 가결 | 52.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 윤창영 선임의 건 | 가결 | 52.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 강한신 선임의 건 | 가결 | 52.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정상호 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 99.2 | 0.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 홍석화 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 한라아이앤씨(주) 대표이사 - 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사 - 에이치엘홀딩스(주) 대표이사 - (현) 에이치엘디앤아이한라(주) 대표이사 |
| 윤창영 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | - 에이치엘디앤아이한라(주) 미래전략팀 팀장 - 에이치엘디앤아이한라(주) 미래전략실 본부장 - 에이치엘디앤아이한라(주) 기획실장 - (현) 에이치엘디앤아이한라(주) CFO |
| 강한신 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 에이치엘만도(주) 자금팀장 - 에이치엘만도 Global Finance Center장 - 에이치엘홀딩스(주) 재무지원본부장 - (현) 에이치엘홀딩스(주) 재경지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상호 | 1956-06 | 1 | 재선임 | - 건설교통부 항공안전본부장 - 교통안전공단 이사장 - 신대구부산고속도로(주) 대표이사 - KB부동산신탁(주) 사외이사 - (현) 에이치엘디앤아이한라(주) 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상호 | 1956-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건설교통부 항공안전본부장 - 교통안전공단 이사장 - 신대구부산고속도로(주) 대표이사 - KB부동산신탁(주) 사외이사 - (현) 에이치엘디앤아이한라(주) 사외이사 |