[기재정정]주주총회소집결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-15 |
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| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
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| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 취소 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | - |
| 3. 장소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층 | - |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1. 임시의장 이상철 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 이사의 수 변경의 건 2-2. 정관 제40조 제3항 삭제의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 강승희 선임의 건 3-2. 사내이사 함영휘 선임의 건 3-3. 사내이사 유영일 선임의 건 3-4. 사내이사 허성희 선임의 건 3-5. 사내이사 이상철 선임의 건 3-6. 사외이사 원태연 선임의 건 3-7. 사외이사 홍용건 선임의 건 3-8. 사외이사 이양구 선임의 건 4. 이사 해임의 건 4-1. 사내이사 나원균 해임의 건 4-2. 사내이사 원용민 해임의 건 4-3. 사외이사 남궁광 해임의 건 5. 감사 해임의 건 5-1. 감사 고찬태 해임의 건 6. 감사 선임의 건 6-1 감사 박충규 선임의 건 | - |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-10 | 2026-05-15 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주주총회 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. - 이ㅇㅇ외 1명이 제기한 주주총회 소집허가(사건번호 : 2025비합1027)에 대한 법원의 결정은 확정되지 않았으나, 2025년 6월 2일 이사회에서 주주총회 소집을 결의하였던 건입니다. - 이후, 회사가 회생절차개시결정이 내려지고 공동관리인이 선임됨에 따라 회생법원에 대한 보고를 거쳐 추후 회생계획인가 이후 50일 이내의 날로서 회생법원의 허가를 받은 날에 주주총회를 개최하기로 2025년 7월 10일에 이사회결의하였습니다. 향후 변경 일정이 확정될 경우, 주주총회 일정에 관해 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2025년 7월 1일 (추후 변경시 정정공시 예정) | - 상기 “이사회결의일”은 당사가 내부적으로 임시주주총회 개최 결의를 취소하기로 결정한 일자입니다. - 당사는 회생계획 인가 결정 이후 50일 이내의 날로서 회생법원의 허가를 받은 날 임시주주총회를 개최할 예정이었으나, 당초 결의한 임시주주총회와 동일한 안건으로 2025년 9월 12일 임시주주총회가 개최된 바 있습니다. 또한 당사는 회생계획 인가 이후 회생법원의 허가를 받아 임원을 해임 및 선임한 바 있습니다. - 아울러 금일 회생절차 종결 결정으로 인해 임시주주총회 개최를 위한 회생법원의 허가를 받을 수 있는 전제가 더 이상 존재하지 않게 됨에 따라, 본 공시를 통해 해당 임시주주총회 개최 결의를 취소합니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | |
|---|---|---|
| 2. 일시 | - | - |
| 3. 장소 | - | |
| 4. 의결권행사기준일 | - | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-15 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 |
| 불참(명) | 1 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 “이사회결의일”은 당사가 내부적으로 임시주주총회 개최 결의를 취소하기로 결정한 일자입니다. - 당사는 회생계획 인가 결정 이후 50일 이내의 날로서 회생법원의 허가를 받은 날 임시주주총회를 개최할 예정이었으나, 당초 결의한 임시주주총회와 동일한 안건으로 2025년 9월 12일 임시주주총회가 개최된 바 있습니다. 또한 당사는 회생계획 인가 이후 회생법원의 허가를 받아 임원을 해임 및 선임한 바 있습니다. - 아울러 금일 회생절차 종결 결정으로 인해 임시주주총회 개최를 위한 회생법원의 허가를 받을 수 있는 전제가 더 이상 존재하지 않게 됨에 따라, 본 공시를 통해 해당 임시주주총회 개최 결의를 취소합니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-06-02 주주총회소집결의 2025-07-10 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
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