정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 53 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 144,440 | - 매출액 | 223,485 |
| - 부채총계 | 44,357 | - 영업이익 | 5,621 | |
| - 자본금 | 27,971 | - 당기순이익 | 9,398 | |
| - 자본총계 | 100,083 | *주당순이익(원) | 206 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,442 | - 매출액 | 223,407 |
| - 부채총계 | 44,358 | - 영업이익 | 5,581 | |
| - 자본금 | 27,971 | - 당기순이익 | 9,399 | |
| - 자본총계 | 100,084 | *주당순이익(원) | 206 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |
| 분리선임 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제53기(2025.01.01 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 주주총회소집결의 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 조상종 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 박찬수 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 조성대 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 99.9 | 0.1 | 최대주주등(특수관계인포함), 개인별 3%초과주식수 각각 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조상종 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 일본 교토대학교 경제학과 졸업 ㈜대양금속 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박찬수 | 1950-05 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 경영학사 전) 서울특별시 소속 공무원(지하철건설본부, 건설행정, 문화관광국 등) | 해당 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조성대 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 상근 | KAIST대학원 경영학과 졸업 KB증권 전무이사 유진저축은행 부사장 ㈜대양금속 감사 |